對于涉及派駐業(yè)務經(jīng)理和現(xiàn)場核準人員審核簽字的業(yè)務，若審核人員不在崗，可先發(fā)起核準申請，事后再履行審核簽字手續(xù)。

重要空白憑證實行逐級領取的原則，不得跨機構領用。原則上各行及部門之間不得橫向調(diào)劑，特殊情況在報經(jīng)上級行批準后執(zhí)行。

手工計結息存款業(yè)務實行產(chǎn)品嚴格的準入退出機制。

員工申請因私出國（境）的，應提前20至90天提出申請。對員工超出上述時間范圍提出的臨時性申請，員工所在部門、人力資源部、監(jiān)察部等可不予受理審批。

每日營業(yè)終了通過20490、20400交易查詢特定的BGL賬戶余額是否為零，若不為零及時查找原因。

禁止尾箱存放短期內(nèi)不使用的重要空白憑證。

冠字號碼查詢結果應在5個工作日內(nèi)反饋。異地查詢或有特殊情況需延長辦理時間的，應提前告知查詢?nèi)恕?/p>

集中授權中心嚴控轉現(xiàn)場業(yè)務，如遇特殊情況，需填寫特殊業(yè)務審批表報授權中心可轉現(xiàn)場。

充分認識跨境匯款業(yè)務中反洗錢與制裁合規(guī)風險管控的重要性，嚴格按照行內(nèi)要求開展盡職調(diào)查，了解、核對、登記匯款人、收款人信息，了解匯款資金來源和用途或其他交易背景信息，對于出現(xiàn)異常情形的，按照條線業(yè)務管理規(guī)定開展加強盡職調(diào)查，對于中國銀行制度禁止敘做的業(yè)務應拒絕提供服務。

派駐業(yè)務經(jīng)理現(xiàn)場監(jiān)控內(nèi)容包括監(jiān)控本機構操作的特殊類銀行專用賬戶（8534、9991、8421、7419、8429等），將業(yè)務信息與賬戶發(fā)生額和余額等信息進行核對，發(fā)現(xiàn)異常及時處理；監(jiān)控掛賬使用的賬戶是否正確，交易是否準確，是否記錄銷賬碼；監(jiān)控銷賬時使用的銷賬碼是否正確，結清手續(xù)是否完整合規(guī)，是否及時轉銷。監(jiān)控錯賬沖正、凍結解凍、強制扣劃、大額交易、特殊調(diào)整交易、手工計結息等高風險業(yè)務與長期不動戶等特殊賬戶業(yè)務處理是否規(guī)范準確。