分行向銀聯(lián)、連通、萬事網(wǎng)聯(lián)或外卡組織發(fā)起銀行卡差錯爭議涉及的原始交易應同時滿足以下條件：（）

銀行業(yè)金融機構應根據(jù)辦理現(xiàn)金業(yè)務場所（），選擇合適的現(xiàn)金消毒方式。

分行向總行信用卡中心發(fā)起銀行卡差錯爭議，涉及的原始交易應滿足以下哪項條件：（）

監(jiān)管處罰責任認定主要方法是：根據(jù)監(jiān)管處罰結果對銀行資產(chǎn)和聲譽的影響程度確定處罰后果等級，結合相關當事人（）等，進步確定其所應承擔的責任類型和等級。

賬戶開立備案后，開戶機構發(fā)現(xiàn)因操作原因將存款人名稱、注冊地地區(qū)代碼、社會統(tǒng)一信用代碼（個體工商戶營業(yè)執(zhí)照號碼）、稅務登記證號碼備案錯誤而導致存款人多頭開立基本存款賬戶的，應主動向存款人說明情況，協(xié)助存款人在（）內辦理撤銷賬戶手續(xù)。暫時無法撤銷基本存款賬戶的，應將相關賬戶設置為中止賬戶交易。相關情況應于發(fā)現(xiàn)當日報省直分行及當?shù)厝嗣胥y行。

現(xiàn)金中心（金庫）應設置隔離或相對隔離的現(xiàn)金保管區(qū)，明確區(qū)分（）。

企業(yè)大額存單轉讓數(shù)據(jù)實現(xiàn)（）渠道交互。

離岸、在岸匯款，對于匯款長期未解付，無法聯(lián)系客戶或客戶放棄款項的業(yè)務，新增定制化交易（菜單路徑：內部管理-賬務-公共記賬-匯款掛賬轉損益），支持款項從掛賬賬戶出賬，轉損益處理。交易設置（）三崗。

直接責任。指總行、省直分行、省轄分行相關人員因違法、違規(guī)或不正確履職行為致使監(jiān)管處罰發(fā)生，行為實施人或參與人應承擔的責任。根據(jù)處罰金額、違法違規(guī)或不正確履職行為嚴重程度、持續(xù)時間、造成影響大小等情況，分為（）。

賬戶開立后，開戶費默認“內扣”，并于（）月（T月為開戶月當月）的（）自動扣收。