A.異地保證.抵押.質(zhì)押擔(dān)保(經(jīng)總行批準(zhǔn)的區(qū)域除外)
B.以法人客戶提供保證擔(dān)保(總行批準(zhǔn)的情況除外)
C.產(chǎn)權(quán)式酒店抵押擔(dān)保
D.個(gè)人名下商鋪
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A.張某父親
B.張某外公
C.張某姨媽
D.張某表哥
A.單位對(duì)公存款賬戶
B.單位一般存款賬戶
C.單位專(zhuān)用賬戶
D.擔(dān)?;鹳~戶
A.3個(gè)月
B.半年
C.1年
D.10天
A.貸款利息
B.貸款本金
C.貸款.利息及罰息等
D.利息及罰息及其他費(fèi)用等
A.月
B.季
C.半年
D.年
最新試題
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為()。
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。
在兩次自評(píng)估間期,法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下,要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估,并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響?()
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益,或與恐怖融資有關(guān),金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求,立即向()報(bào)告。
《出口管制法》的立法宗旨是為了()。
并不是所有用美元進(jìn)行的交易,都會(huì)被假定為存在美國(guó)連接點(diǎn)或者美國(guó)具有司法管轄權(quán)。
下列選項(xiàng)中,不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是()。
根據(jù)《出口管制法》,下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是?()
申請(qǐng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級(jí)管理人員任職資格,擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件?()
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢(qián)指令中政治公眾人物(PEP)的定義,在卸任要職()之后,該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物(PEP)。