對(duì)于本-行確認(rèn)的高風(fēng)險(xiǎn)客戶在辦理業(yè)務(wù)的過程中出現(xiàn)的異常交易應(yīng)加強(qiáng)了解并記錄如下信息：（）

境內(nèi)個(gè)人收購(gòu)?fù)馍掏顿Y企業(yè)外方股權(quán)資金匯出業(yè)務(wù)中（對(duì)應(yīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額為等值100萬美元），以下哪些材料是必要的：（）

境內(nèi)個(gè)人因到境外旅行、留學(xué)和商務(wù)活動(dòng)等購(gòu)買的（），屬于服務(wù)貿(mào)易類的交易，在外匯管理的政策框架下是允許和支持的。

涉外收付款的基礎(chǔ)信息是指必須從銀行自身計(jì)算機(jī)處理系統(tǒng)采集的涉外收付款信息，主要包括（）。

非居民從境外匯入購(gòu)房款的，應(yīng)持以下哪些必要文件向外匯指定銀行申請(qǐng)：（）

境內(nèi)銀行應(yīng)將紙質(zhì)（）或者申報(bào)主體填寫或提供的相關(guān)電子數(shù)據(jù)信息保存至少24個(gè)月，保存期滿后可自行銷毀。國(guó)家外匯管理局另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

個(gè)人結(jié)售匯經(jīng)辦柜員應(yīng)嚴(yán)格履行崗位職責(zé)。對(duì)有下列違規(guī)行為的，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改：（）

境外個(gè)人因故不能完成商品房交易的，需將退回的人民幣購(gòu)房款購(gòu)匯匯出的，應(yīng)持以下（）文件向原結(jié)匯外匯指定銀行申請(qǐng)，外匯指定銀行進(jìn)行真實(shí)性審核確認(rèn)后，可將人民幣購(gòu)房款及利息購(gòu)匯劃回境外個(gè)人外匯賬戶。

在境內(nèi)居民個(gè)人特殊目的公司相關(guān)外匯登記業(yè)務(wù)中，境內(nèi)個(gè)人包括（）。

按照《國(guó)家外匯局國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)處罰規(guī)程》要求，當(dāng)事人有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法減輕處罰。（）