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各經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi),妥善保存客戶(hù)身份資料和能夠反映每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿等相關(guān)資料。()
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各經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中國(guó)光大銀行鄭州分行反洗錢(qián)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)管理實(shí)施細(xì)則(暫行)》認(rèn)真開(kāi)展客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定工作。()
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短期內(nèi)單筆或累計(jì)現(xiàn)金存取交易接近大額20萬(wàn),且呈周期性,有逃避大額或其他監(jiān)管監(jiān)控之嫌的行為,應(yīng)作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告。()
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