A.一；二；三
B.三；五；七
C.半；二；三
D.半；一；二
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A.客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現接近于大額現金交易標準的現金收付，明顯逃避大額現金交易監(jiān)測
B.沒有交易或者交易量較小的客戶，要求將大量資金劃轉到他人賬戶，且沒有明顯的交易目的或者用途
C.客戶頻繁變更三方存管銀行
D.金融機構同業(yè)拆借，在銀行間債券市場進行債券交易
A.金融機構在與客戶業(yè)務關系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應當及時更新客戶身份資料
B.客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后應當至少保存三年
C.客戶身份資料應包括個人客戶的身份證件復印件或者影印件、機構客戶的開戶資格證明文件復印件及內部審核記錄、客戶信息核實和更正記錄等
D.交易記錄包括關于每筆交易的數據信息（交易主體、交易時間、地點或交易終端地址、幣種、金額、資金的來源和去向、提取資金的方式等）、業(yè)務憑證等
A.中華人民共和國公安部
B.國務院金融協(xié)調辦公室
C.中國證監(jiān)會
D.人民銀行反洗錢監(jiān)測分析中心
A.證監(jiān)會
B.銀監(jiān)會
C.國家發(fā)改委
D.人民銀行
最新試題
根據《反洗錢法》，下列關于應履行反洗錢義務的機構說法正確的是（）。
《金融機構反洗錢規(guī)定》的施行時間是（）。
自然人客戶的“身份基本信息”包含客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、（）、聯系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。（）
公司受制裁個體包含（）、中國公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國、歐盟（及其成員國）及英國等主權國家公布的制裁名單。（）
以下哪個風險特征不屬于公司客戶身份風險等級劃分子項的內容（）。
下面關于自然人基本信息登記內容表述錯誤的是（）。
金融機構及其分支機構未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作的，由國務院反洗錢行政主管部門建議中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會等依法責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予（）。
（）是分支機構反洗錢工作的第一責任人，對本分支機構反洗錢內部控制制度的有效實施負責。
金融機構發(fā)現或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列名單相關的，應當立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當地分支機構提交可疑交易報告，并且按相關主管部門的要求依法采取措施。以下哪份名單不包含在上述要求之內（）。
金融機構應按照客戶的特點或者賬戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素，劃分客戶（）等級。