A、及時(shí)提示客戶出示有效身份證件
B、對(duì)客戶的有效身份證件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查
C、作實(shí)名登記后再辦理業(yè)務(wù)
D、關(guān)注其重新辦理業(yè)務(wù)的頻率和金額等是否符合其身份背景
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A、無法判斷身份證件真實(shí)性
B、聯(lián)網(wǎng)核查身份證時(shí)，客戶的姓名、公民身份證號(hào)碼、照片有效期等和簽發(fā)機(jī)關(guān)中一項(xiàng)或多項(xiàng)核對(duì)不一致
C、能準(zhǔn)確判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件
D、客戶提供了真實(shí)有效的身份證件
A、華僑出具中國(guó)護(hù)照
B、香港、澳門人出具港澳居民往來內(nèi)地通行證
C、臺(tái)灣居民出具臺(tái)灣居民往來大陸通行證或其他有效旅行證件
D、外國(guó)公民出具護(hù)照或外國(guó)人永久居留證，或者國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)文件規(guī)定的其他有效證件
A、加強(qiáng)身份識(shí)別措施強(qiáng)度
B、終止交易
C、報(bào)告客戶可疑交易行為
D、拒絕交易
A、不必調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
B、定期調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
C、及時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D、下一次辦理業(yè)務(wù)時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
A、向中國(guó)人民銀行報(bào)告
B、遵守駐在國(guó)家（地區(qū)）規(guī)定
C、執(zhí)行《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》要求
D、向國(guó)務(wù)院報(bào)告
最新試題
A公司向某信用社申請(qǐng)經(jīng)營(yíng)性貸款100萬元，并計(jì)劃用A公司的存貨做為抵押擔(dān)保。假如該信用社在同意給予A公司發(fā)放該筆100萬元貸款的前提下，請(qǐng)問審批的貸款期限應(yīng)控制在（）年以內(nèi)。
高先生今年45歲，近日準(zhǔn)備給兒子置辦婚房，為了緩解經(jīng)濟(jì)壓力，高先生決定去銀行辦理一手房按揭貸款，請(qǐng)問高先生作為借款人，最多可以辦理多少年的貸款期限（）
農(nóng)民住房財(cái)產(chǎn)權(quán)抵押貸款期限根據(jù)借款人的年齡、貸款金額、貸款用途、還款能力和用于抵押的農(nóng)民住房狀況等因素綜合確定還款期限，原則上不超過（）年。
“農(nóng)e貸”業(yè)務(wù)客戶信息采集系統(tǒng)的客戶歸屬與信貸管理系統(tǒng)相獨(dú)立，業(yè)務(wù)歸屬以（）為準(zhǔn)。
客戶張某的授信審批業(yè)務(wù)審批結(jié)論為否決的，原則上（）個(gè)月內(nèi)不得重新上報(bào)審批。
2017年3月15日，林某向福建省某信用社申請(qǐng)一筆組合貸款150萬元，用于林木種植，提供房產(chǎn)抵押及李某作連帶保證人，該抵押品有較大的增值空間，且李某信用良好，擔(dān)保代償能力較強(qiáng)，對(duì)全部債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任，其中抵押品評(píng)估價(jià)值100萬元，如果抵押率不考慮利息，信用社最高可以審批多少額度給林某？（）
根據(jù)《福建省農(nóng)村信用社農(nóng)商銀行農(nóng)村承包土地的經(jīng)營(yíng)權(quán)抵押貸款管理暫行辦法》，農(nóng)村承包土地的經(jīng)營(yíng)權(quán)剩余年限不少于（）年方可辦理抵押貸款。
《“安居貸”農(nóng)民購(gòu)房按揭貸款管理暫行辦法》規(guī)定貸款條件有：借款人及其配偶、共同借款人、保證人信用狀況良好，近2年無重大不良信用記錄，即近一個(gè)月內(nèi)的征信報(bào)告中顯示當(dāng)前無逾期且近2年累計(jì)逾期次數(shù)不超過6次，連續(xù)逾期次數(shù)最高不超過（）次，同時(shí)無涉訴案件或列入失信被執(zhí)行人等其他重大不良信用記錄。
B聯(lián)社計(jì)劃于2016年11月開展“小微寶”自助循環(huán)貸款業(yè)務(wù)，根據(jù)2015年度經(jīng)營(yíng)管理績(jī)效考核分類，B聯(lián)社評(píng)級(jí)為C類聯(lián)社，請(qǐng)問該聯(lián)社小微寶貸款單戶最高授信額度。（）
2016年4月，客戶張某在C信用社辦理了小微寶貸款業(yè)務(wù)100萬元，張某平常能夠按時(shí)足額還息，2017年2月，張某有資金需求，當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目正常、具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，請(qǐng)問張某可在借款到期前（）內(nèi)向C信用社提出申請(qǐng)循環(huán)貸續(xù)貸。