多項選擇題黃某是某銀行員工,其有一親戚為政府官員,收受賄賂10萬元現金。黃某下列哪些行為構成洗錢罪()

A、協(xié)助將財產轉換為有價證券
B、通過轉帳方式協(xié)助轉移現金
C、協(xié)助將現金匯往境外
D、提供資金賬戶


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1.多項選擇題吳英編造投資房地產、煤礦等虛假理由,承諾給予高額利息回報(實際未支付),騙取資金達4億元,并將該資金用于個人揮霍,數額特別巨大,情節(jié)特別嚴重。請問吳英的行為()

A、構成吸收公眾存款罪
B、構成集資詐騙罪
C、構成貸款詐騙罪
D、構成集資詐騙罪,且情節(jié)特別嚴重,可能被判處死刑

2.多項選擇題D商業(yè)銀行為員工提供貸款,免擔保、零利率、循環(huán)使用的信用貸款,普通員工30萬元,部門領導50萬元,高管100萬元。請問某銀行的行為()

A、構成違法發(fā)放貸款罪
B、不構成違法發(fā)放貸款罪
C、該商業(yè)銀行直接負責的主管人員構成違法發(fā)放貸款罪
D、該商業(yè)銀行違法向關系人發(fā)放貸款,應從重處罰

3.多項選擇題B銀行擬開發(fā)一大型科技項目,向社會公開招標。甲公司為了中標,向銀行負責人送來一輛豪車(市值25萬元),希望對甲公司給予優(yōu)先考慮。請問()

A、甲公司構成對非國家工作人員行賄罪;
B、甲公司主管人員構成對非國家工作人員行賄罪
C、甲公司直接責任人員構成對非國家工作人員行賄罪
D、以上都對

最新試題

B聯(lián)社計劃于2016年11月開展“小微寶”自助循環(huán)貸款業(yè)務,根據2015年度經營管理績效考核分類,B聯(lián)社評級為C類聯(lián)社,請問該聯(lián)社小微寶貸款單戶最高授信額度。()

題型:單項選擇題

2016年4月,客戶張某在C信用社辦理了小微寶貸款業(yè)務100萬元,張某平常能夠按時足額還息,2017年2月,張某有資金需求,當前生產經營項目正常、具有持續(xù)經營能力,請問張某可在借款到期前()內向C信用社提出申請循環(huán)貸續(xù)貸。

題型:單項選擇題

A社一客戶辦理1筆活利貸貸款100萬元,期限1年,執(zhí)行利率為基準利率(3.625‰)上浮65%,即5.98125‰,本季度該客戶關聯(lián)存款賬戶日均余額10萬元。(假設A社活利貸利率優(yōu)惠比例50%,最低利率倍數120%,按季調整)請問下個季度何時開始調整執(zhí)行利率?()

題型:單項選擇題

某企業(yè)向A聯(lián)社申請流動資金貸款,該企業(yè)的銷售收入總額為10億元,銷售成本為為7億元,銷售利潤率為30%,企業(yè)預計第二年的銷售收入增長率為10%,企業(yè)擁有自有資金2000萬元。經測算,該企業(yè)的營運資金周轉次數為5.39,該企業(yè)的營運資金量為()。

題型:單項選擇題

農民住房財產權抵押貸款期限根據借款人的年齡、貸款金額、貸款用途、還款能力和用于抵押的農民住房狀況等因素綜合確定還款期限,原則上不超過()年。

題型:單項選擇題

客戶A為從事高新技術的小微企業(yè)主,以名下住宅作為抵押擔保,向某農商行申請“小微寶”自助循環(huán)貸款,客戶最高循環(huán)貸款額度不超過()元,授信期限不超過()年。

題型:單項選擇題

根據《福建省農村信用社農商銀行農村承包土地的經營權抵押貸款管理暫行辦法》,農村承包土地的經營權剩余年限不少于()年方可辦理抵押貸款。

題型:單項選擇題

長樂某化纖公司計劃在2017年1月建設2期廠房,該公司以在建工程作抵押,貸款限額最高額不超過評估值或成本值的(),并取其較低值。

題型:單項選擇題

2015年7月,章某向聶某借款20萬元。在同村王某的見證下,雙方口頭約定期限6個月,利息1萬元,預先從本金中扣除,聶某實際交付19萬元于章某。同年12月,章某向聶某償還了19萬元。2016年,聶某數次追討利息未果,遂向法院起訴。本案中,法院應如何判決?()

題型:單項選擇題

辦理福費廷業(yè)務的經辦行社應在債權到期日前()個工作日內向債務人提示付款,待款項收妥后,進行相應的會計處理。

題型:單項選擇題