A．了解客戶(hù)賬戶(hù)開(kāi)立和資金調(diào)撥情況
B．了解客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)單據(jù)等
C．了解客戶(hù)主營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)情況、客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)承受能力
D．以上全是
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．明知所經(jīng)辦的業(yè)務(wù)是為了逃避監(jiān)管規(guī)定或規(guī)避法律、法規(guī)禁止性規(guī)定，但仍不按照內(nèi)部流程進(jìn)行必要的報(bào)告，默許甚至提供協(xié)助
B．保守客戶(hù)資料和交易信息，拒絕向監(jiān)管機(jī)構(gòu)透露相關(guān)信息
C．以明示或暗示方式向客戶(hù)提供規(guī)避法律、法規(guī)規(guī)定的建議
D．向親朋好友提供規(guī)避監(jiān)管規(guī)定的意見(jiàn)和建議
A．公司客戶(hù)經(jīng)理需要承擔(dān)反洗錢(qián)的義務(wù)
B．反洗錢(qián)與嚴(yán)守客戶(hù)隱私是相悖的，執(zhí)行反洗錢(qián)過(guò)程中不可避免要泄漏客戶(hù)秘密
C．公司客戶(hù)經(jīng)理要依法協(xié)助反洗錢(qián)調(diào)查機(jī)構(gòu)的依法調(diào)查行為
D．要監(jiān)測(cè)企業(yè)資金流向，及時(shí)報(bào)告大額和可疑的交易
A.風(fēng)險(xiǎn)提示
B.信息陳述
C.宣傳
D.承諾和保證
A．客戶(hù)經(jīng)理不得以明示或暗示的方式向客戶(hù)提供規(guī)避法律、法規(guī)規(guī)定的建議
B．明知所經(jīng)辦的業(yè)務(wù)是為了逃避監(jiān)管規(guī)定或規(guī)避法律、法規(guī)禁止性規(guī)定，但仍不按照內(nèi)部流程進(jìn)行必要的報(bào)告，默許甚至提供協(xié)助
C．不得向親朋好友提供規(guī)避監(jiān)管規(guī)定的意見(jiàn)和建議
D．不得利用其所在機(jī)構(gòu)的資源，為自己的親朋好友提供方便
A．市場(chǎng)調(diào)查
B．維護(hù)客戶(hù)關(guān)系
C．產(chǎn)品創(chuàng)新
D．貸后管理
最新試題
企業(yè)將貨幣資金存入銀行所得到的利息收入，應(yīng)該記入（）賬戶(hù)。
存款準(zhǔn)備金（）。
《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》規(guī)定，對(duì)同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過(guò)（）
某客戶(hù)經(jīng)理向當(dāng)?shù)匾患壹瘓F(tuán)公司爭(zhēng)取存款的時(shí)候，為了避免商業(yè)賄賂的嫌疑，自己掏錢(qián)請(qǐng)?jiān)摴鞠嚓P(guān)負(fù)責(zé)人去國(guó)外旅游一次，使該負(fù)責(zé)人感到應(yīng)當(dāng)與該銀行進(jìn)行交易，并最終使該銀行得到了這筆業(yè)務(wù)。這種行為屬于正常的營(yíng)銷(xiāo)手段。（）
我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問(wèn)題是：（）
關(guān)于公司客戶(hù)經(jīng)理與監(jiān)管者，以下說(shuō)法正確的是（）
公司客戶(hù)經(jīng)理應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)知識(shí)水平，熟知向客戶(hù)推薦的金融產(chǎn)品的（）
下列不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的是（）
現(xiàn)階段我國(guó)貨幣政策的中介目標(biāo)是：（）
公司客戶(hù)經(jīng)理應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)知識(shí)水平，應(yīng)掌握以下幾方面的知識(shí)：（）