A.股東會或董事會決議或公司章程等證明文件
B.營業(yè)執(zhí)照正本或其隸屬單位的營業(yè)執(zhí)照正本,基本存款賬戶開戶許可證
C.施工及安裝地建設(shè)主管部門核發(fā)的許可證或建筑施工及安裝合同
D.外國及港、澳、臺建筑施工及安裝單位,需出具行業(yè)主管部門核發(fā)的資質(zhì)準(zhǔn)入證明??蔁o需基本存款賬戶開戶許可證
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A.印鑒卡片需預(yù)留全部投資人的簽章。如有兩個(含)以上單位投資人的,需預(yù)留全部投資單位的公章或財務(wù)專用章
B.如不預(yù)留全部投資人簽章的,需另行出具經(jīng)全部投資人簽章同意預(yù)留印鑒的書面授權(quán)書,印鑒簽章可以是任一人的簽章
C.只有一個單位投資人的,需預(yù)留投資單位的公章或財務(wù)專用章,加法人私章或經(jīng)法人授權(quán)的非法人私章
D.既有個人投資人又有單位投資人的,需預(yù)留投資單位的公章或財務(wù)專用章,加法人私章或經(jīng)法人授權(quán)的非法人私章
A.開戶申請書
B.工商行政管理部門核發(fā)的《企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書》
C.單位開戶經(jīng)辦人員的身份證件原件
D.全部投資人的證明文件原件
E.預(yù)留印鑒卡片
F.股東會或董事會決議或公司章程等證明文件
A.臨時機構(gòu),出具駐在地主管部門同意設(shè)立臨時機構(gòu)的批文
B.異地建筑施工及安裝單位,出具其營業(yè)執(zhí)照正本或其隸屬單位的營業(yè)執(zhí)照正本,基本存款賬戶開戶許可證,施工及安裝地建設(shè)主管部門核發(fā)的許可證或建筑施工及安裝合同;外國及港、澳、臺建筑施工及安裝單位,需出具行業(yè)主管部門核發(fā)的資質(zhì)準(zhǔn)入證明
C.異地從事臨時經(jīng)營活動的單位,出具其營業(yè)執(zhí)照正本,基本存款賬戶開戶許可證,臨時經(jīng)營地工商行政管理部門的批文
A.設(shè)立臨時機構(gòu),只能在其駐在地開立一個臨時存款賬戶,不得開立其他銀行結(jié)算賬戶。
B.異地臨時經(jīng)營活動,只能在其臨時活動地開立一個臨時存款賬戶
C.注冊驗資(增資)。
A.設(shè)立臨時機構(gòu)
B.異地臨時經(jīng)營活動
C.注冊驗資
D.增資驗資
最新試題
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風(fēng)險、科技(IT)、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
客戶為外國政要的,各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
識別客戶和交易的實際受益人,目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限