根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，與（）嚴重地區(qū)客戶之間的資金往來活動在短期內明細增多的，金融機構應當報告可疑交易。
（1）販毒（2）走私（3）恐怖活動（4）賭博

按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，以下說法錯誤的是（）。
（1）對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構應分別提交大額交易報告和可疑交易報告
（2）對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構只需提交可疑交易報告
（3）交易同時符合兩項以上大額交易標準的，金融機構應當分別提交大額交易報告
（4）交易同時符合兩項以上大額交易標準的，金融機構只需提交其中一項大額交易報告

根據《進一步加強中國銀行反洗錢工作的若干要求》，對于聯(lián)合國制裁決議我中國銀行應采取以下政策（）。
（1）嚴格執(zhí)行聯(lián)合國安理會有關制裁的決議
（2）一經發(fā)現涉及制裁名單中機構和個人的交易，應作為可疑交易立即報告
（3）一經發(fā)現涉及制裁名單中機構和個人的交易，應采取凍結措施
（4）不得為涉嫌洗錢、恐怖融資、大規(guī)模殺傷性武器的機構或個人提供任何金融服務