多項選擇題保證金全部解鎖聯(lián)動轉出,僅支持聯(lián)動轉出至同名人民幣結算賬戶,不允許聯(lián)動轉出至()。

A.內部賬戶
B.外部賬戶
C.外幣賬戶
D.辦理結售匯


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2.多項選擇題“票付通”業(yè)務的參與者包括()。

A.B2B 平臺
B.合作金融機構
C.開戶機構及交易訂單的收(付)款人
D.第三方平臺

3.多項選擇題開立托管賬戶,需要提供()等三類開戶資料。

A.證明文件及授權材料
B.審批/備案文件或委托開戶函件
C.基本戶開戶許可證
D.其他申請資料

5.多項選擇題企業(yè)信息異常控制主要是指系統(tǒng)根據(jù)()對客戶進行提醒并控制賬戶的使用。

A.工商信息變更
B.工商狀態(tài)變更
C.企業(yè)法人變更
D.資料過期

最新試題

辦理實物貴金屬回購時系統(tǒng)報錯應如何處理?回購時系統(tǒng)報錯“查詢結果為空”,應核實沃德金編號是否錄入正確以及是否為存量訂單。提交回購交易后如有報錯,應通過查詢()方式進一步核實后臺是否已記賬成功,不可隨意修改沃德金編號重復提交導致賬實不符。

題型:多項選擇題

現(xiàn)金自助機具冠字號管理優(yōu)化。優(yōu)化ATM、現(xiàn)金循環(huán)機、現(xiàn)金型智易通和票據(jù)現(xiàn)金一體機的冠字號采集機制,實施FSN2018改造,同時上傳()。

題型:多項選擇題

對于開立賬戶用途為()等具有資金監(jiān)管要求的申請,不得開立個人聯(lián)名賬戶。

題型:多項選擇題

離岸、在岸匯款,對于匯款長期未解付,無法聯(lián)系客戶或客戶放棄款項的業(yè)務,新增定制化交易(菜單路徑:內部管理-賬務-公共記賬-匯款掛賬轉損益),支持款項從掛賬賬戶出賬,轉損益處理。交易設置()三崗。

題型:多項選擇題

開戶機構經(jīng)辦人員應嚴格按照會計檔案管理要求管理賬戶資料,一戶一檔,入箱上鎖,除開()外,其他無關人員不得查閱。

題型:多項選擇題

更新客戶綜合賬單的關聯(lián)賬戶信息、賬單內容、賬期、賬單日、賬單寄送地址等信息。()更新后將于下一期賬單生效,其他信息更新成功后即時生效。

題型:多項選擇題

直接責任。指總行、省直分行、省轄分行相關人員因違法、違規(guī)或不正確履職行為致使監(jiān)管處罰發(fā)生,行為實施人或參與人應承擔的責任。根據(jù)處罰金額、違法違規(guī)或不正確履職行為嚴重程度、持續(xù)時間、造成影響大小等情況,分為()。

題型:多項選擇題

銀行業(yè)金融機構應根據(jù)辦理現(xiàn)金業(yè)務場所(),選擇合適的現(xiàn)金消毒方式。

題型:多項選擇題

對于()等業(yè)務,業(yè)務失敗時,系統(tǒng)推送待辦任務進行提示。

題型:多項選擇題

總行公司部已在ECIF 層統(tǒng)一新增“終止業(yè)務關系”字段,包括()三種。

題型:多項選擇題