A、《中華人民共和國反洗錢法》
B、《金融機構反壟斷規(guī)定》
C、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D、《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
E、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、咨詢存款準備金繳存科目
B、咨詢存款準備金檢查有關要求
C、詢問存款準備金管理有關報表、資料報送的要求
D、其他與準備金管理相關的事項
A、柜臺監(jiān)督
B、審查監(jiān)督
C、旬月監(jiān)測
D、報表監(jiān)測
A、明確責任
B、各司其職
C、部門配合
D、共同管理
A、有關金融機構人民幣存款準備金交存、動用情況
B、執(zhí)行差別存款準備金率金融機構的資本充足率、不良貸款率、存貸款變化等情況
C、外匯存款準備金交存和管理情況
D、在存款準備金政策執(zhí)行中遇到的問題和相關政策建議
A、具有法人資格
B、按期向中國人民銀行交存法定存款準備金
C、新增存款和清收貸款及其他資金占用已不能滿足兌付個人儲蓄存款的需要
D、喪失從外部拆借資金的能力
最新試題
證券交易以（）進行交易。
根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關聯(lián)交易管理辦法》，商業(yè)銀行對一個關聯(lián)方的授信余額不得超過商業(yè)銀行資本凈額的（）。
直接決定銀行業(yè)金融機構最終清償能力和抵御各類風險能力的因素是（）
政策性銀行、中資商業(yè)銀行、合資銀行、外資銀行獲準開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務后，若需增加網(wǎng)上銀行業(yè)務經(jīng)營品種，應由（）提出申請。
下列表述中，對存款人和銀行間的存款關系理解錯誤的是（）
根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關聯(lián)交易管理辦法》，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會可以根據(jù)商業(yè)銀行的關聯(lián)交易的風險狀況（）商業(yè)銀行對一個或全部關聯(lián)方授信余額占其資本凈額的比例。
貸款停息、減息、緩息和免息：除（）決定外，任何單位和個人無權決定停息、減息、緩息和免息。
人民銀行降低再貼現(xiàn)率時，是實行了（）
根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關聯(lián)交易管理辦法》，商業(yè)銀行對一個關聯(lián)法人或其組織所在的集團客戶的授信余額總數(shù)不得超過商業(yè)銀行資本凈額的（）。
當人民銀行在公開市場上買入國債時，是實行（）