A.檢查信息系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和數(shù)據(jù)維護(hù)的完善程度
B.檢查計(jì)量模型的數(shù)據(jù)輸入過程
C.評(píng)估本銀行持續(xù)符合本指引要求的情況
D.與高級(jí)管理層討論審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，并提出相應(yīng)的建議
E.每年一次向董事會(huì)報(bào)告內(nèi)部評(píng)級(jí)體系審計(jì)情況

A.識(shí)別和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)
B.識(shí)別和評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)管理狀況
C.識(shí)別和評(píng)價(jià)資產(chǎn)管理狀況
D.識(shí)別和評(píng)價(jià)負(fù)債管理狀況
E.風(fēng)險(xiǎn)損失估計(jì)

A.不良資產(chǎn)/貸款率
B.預(yù)期損失率
C.單一（集團(tuán)）客戶授信集中度
D.關(guān)聯(lián)授信比例
E.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率

A.董事會(huì)職責(zé)以及董事會(huì)履職情況
B.高級(jí)管理層職責(zé)以及高級(jí)管理層履職情況
C.信用風(fēng)險(xiǎn)主管部門的職責(zé)、獨(dú)立性以及履職情況
D.基于內(nèi)部評(píng)級(jí)的信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度及執(zhí)行情況
E.內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的內(nèi)部審計(jì)制度及執(zhí)行情況

A.農(nóng)合機(jī)構(gòu)客戶是否過度集中于某個(gè)地區(qū)
B.農(nóng)合機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)
C.農(nóng)合機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策及其適用性
D.農(nóng)合機(jī)構(gòu)客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善/惡化
E.政府及金融監(jiān)管部門對(duì)本行（社）客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化