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當自然人客戶由他人代理存取現(xiàn)金時,金融機構應按照以下要求開展客戶身份識別工作:當單筆存(或?。┛畹慕痤~達到或超過人民幣()萬元時,金融機構原則上應同時核對存款人(或取款人)和戶主的有效身份證件或者身份證明文件,并登記存款人(或取款人)的姓名、聯(lián)系方式以及身份證件或者身份證明文件的種類、號碼。
A.1
B.10
C.20
D.5
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單項選擇題
銀行應當確保會計工作的(),任何人不得隨意授權、暗示、指示、強令會計部門、會計人員違法或違規(guī)辦理會計業(yè)務。
A.嚴肅性
B.合法性
C.獨立性
D.連續(xù)性
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單項選擇題
銀行應對現(xiàn)金收付、資金劃撥、賬戶資料變更、密碼更改、掛失、解掛等柜臺業(yè)務,建立()制度,確保交易的記錄完整和可追溯。
A.復核
B.復議
C.跟蹤
D.審批
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