單項(xiàng)選擇題關(guān)于辦理銀行承兌匯票業(yè)務(wù)客戶身份識(shí)別,下列表述不正確的是()。

A、出票人是否在農(nóng)業(yè)銀行開立銀行承兌匯票業(yè)務(wù)專用存款賬戶。
B、通過有關(guān)部門了解擔(dān)保人情況。
C、通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對客戶有效身份證件進(jìn)行核對。
D、通過有關(guān)部門了解借款人的實(shí)際控制人和借款的實(shí)際受益人的情況。


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1.單項(xiàng)選擇題下列資料()不屬于開立外匯外債專戶應(yīng)當(dāng)審查的資料。

A、國家外匯管理局簽發(fā)的資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)核準(zhǔn)件
B、外債登記證
C、證券監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)的招股說明書
D、外債(轉(zhuǎn))貸款登記證

2.單項(xiàng)選擇題下列資料()不屬于開立外匯臨時(shí)專戶應(yīng)當(dāng)審查的資料。

A、外交部的批準(zhǔn)文件
B、國家外匯管理局簽發(fā)的資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)核準(zhǔn)件
C、簽訂的投資意向書
D、投資人身份證明

3.單項(xiàng)選擇題駐華機(jī)構(gòu)開立經(jīng)常項(xiàng)目下外匯賬戶,應(yīng)當(dāng)審查客戶提交的()和農(nóng)業(yè)銀行要求的其他相關(guān)材料。

A、外經(jīng)委批文
B、外交部的批準(zhǔn)文件
C、外匯管理局批文
D、中華人民共和國外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書

4.單項(xiàng)選擇題開立現(xiàn)匯資本金賬戶在()填寫開戶日期、賬號(hào)、限額等要素后簽名蓋章,并將銀行回執(zhí)聯(lián)及時(shí)報(bào)送外匯管理局備案。

A、開戶申請書
B、外商投資企業(yè)外匯登記證
C、營業(yè)執(zhí)照
D、資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)核準(zhǔn)件

5.單項(xiàng)選擇題開立現(xiàn)匯資本金賬戶時(shí)在()模塊登記外管核準(zhǔn)件號(hào)碼、核定幣種、限額等信息。

A、客戶資料登記模塊
B、外管核準(zhǔn)件模塊
C、外匯賬戶開戶登記模塊
D、賬戶開戶申請模塊

最新試題

存單、定期一本通和借記卡定期子賬戶若質(zhì)押、掛失等非正常狀態(tài)不能簽約“整存整取加息智能轉(zhuǎn)存”業(yè)務(wù);若簽約后,出現(xiàn)質(zhì)押等非正常狀態(tài)系統(tǒng)不予以智能轉(zhuǎn)存。

題型:判斷題

各類結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理需按交易性質(zhì)、交易背景分別管理,嚴(yán)格區(qū)分即期結(jié)售匯和人民幣與外匯衍生產(chǎn)品,分別核算對客結(jié)售匯、自身結(jié)售匯和銀行間市場交易業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

企業(yè)客戶開通銀企通平臺(tái)后,經(jīng)過賬戶授權(quán),不僅可以對自身帳戶進(jìn)行管理操作,還可以對其他企業(yè)帳戶進(jìn)行操作。

題型:判斷題

外幣轉(zhuǎn)賬銷戶、部提時(shí),資金只能轉(zhuǎn)入客戶本人賬戶。

題型:判斷題

稅率代碼設(shè)置時(shí),一般為默認(rèn)值“1111中國”,特殊情況針對稅收協(xié)定締約國的客戶應(yīng)通過下拉列表選擇相應(yīng)國別對應(yīng)的稅率。開立單位借記卡時(shí),稅率代碼只能選擇“1000零稅率”。

題型:判斷題

客戶持有未到期理財(cái)產(chǎn)品時(shí)不可以進(jìn)行解約交易,待產(chǎn)品到期且資金到帳后,柜員才可以進(jìn)行解約交易。

題型:判斷題

A單位在農(nóng)銀網(wǎng)點(diǎn)柜面辦理代發(fā)工資業(yè)務(wù),出納人員將代發(fā)數(shù)據(jù)用QQ傳輸給客戶經(jīng)理,并將紙質(zhì)清單和代發(fā)業(yè)務(wù)書面申請郵寄給客戶經(jīng)理,客戶經(jīng)理將數(shù)據(jù)拷貝后給柜面經(jīng)辦人員辦理。

題型:判斷題

私募基金按出資方式分為非承諾出資制產(chǎn)品和承諾出資制產(chǎn)品兩大類。

題型:判斷題

農(nóng)業(yè)銀行權(quán)的外幣兌換點(diǎn)辦理的外幣兌換業(yè)務(wù)、跨境人民幣購售業(yè)務(wù)、自身結(jié)售匯業(yè)務(wù)等無需納入結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)。

題型:判斷題

辦理基金代理銷售業(yè)務(wù)的時(shí)間以基金管理人對外公布的基金合同或發(fā)售公告規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn) 。

題型:判斷題