A.手續(xù)嚴(yán)密
B.手續(xù)齊備
C.保證安全
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A.征訂
B.保管
C.調(diào)撥
D.銷毀
A.制定管理制度
B.審批分行領(lǐng)用申請(qǐng)
C.組織印制全行有價(jià)單證及重要空白憑證
D.監(jiān)督和檢查全行有價(jià)單證及重空的管理與使用。
A.出入庫
B.交接
C.保管
D.使用
A.統(tǒng)一管理
B.分級(jí)負(fù)責(zé)
C.帳實(shí)相符
D.銷號(hào)控制
A.結(jié)算專用章可由辦理對(duì)公業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)或總分運(yùn)營集中作業(yè)中心配備一枚，由運(yùn)營經(jīng)理或指定內(nèi)控經(jīng)理、中心負(fù)責(zé)人保管和使用
B.結(jié)算專用章可由辦理對(duì)公業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)配備一枚，由運(yùn)營經(jīng)理或指定內(nèi)控經(jīng)理保管和使用，各級(jí)運(yùn)營集中作業(yè)中心可根據(jù)實(shí)際需要配備多枚并實(shí)行編號(hào)管理，由中心負(fù)責(zé)人或指定專人負(fù)責(zé)保管和使用
C.匯票專用章可由經(jīng)總行批準(zhǔn)可簽發(fā)全國銀行匯票、承兌銀行承兌匯票的網(wǎng)點(diǎn)或總分運(yùn)營集中作業(yè)中心配備一枚，由運(yùn)營經(jīng)理或指定內(nèi)控經(jīng)理、中心負(fù)責(zé)人保管和使用
D.匯票專用章可由經(jīng)總行批準(zhǔn)可簽發(fā)全國銀行匯票、承兌銀行承兌匯票的網(wǎng)點(diǎn)配備一枚，由運(yùn)營經(jīng)理或指定內(nèi)控經(jīng)理保管和使用，各級(jí)運(yùn)營集中作業(yè)中心可根據(jù)實(shí)際需要配備多枚并實(shí)行編號(hào)管理，由中心負(fù)責(zé)人或指定專人負(fù)責(zé)保管和使用
最新試題
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明