多項(xiàng)選擇題總行電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢小組的工作職責(zé)包括如下哪項(xiàng)？（）

A、組織落實(shí)反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組的有關(guān)決定，研究擬定電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢工作的政策、制度和措施。
B、監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢工作，組織開(kāi)展電子銀行專業(yè)反洗錢培訓(xùn)宣傳。
C、分析指導(dǎo)電子銀行業(yè)務(wù)大額交易和可疑交易報(bào)告工作。
D、配合做好反洗錢系統(tǒng)建設(shè)，研究解決電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢工作中的重要問(wèn)題。


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1.多項(xiàng)選擇題以下對(duì)大額交易和可疑交易報(bào)告生成規(guī)則描述正確的是：（）

A、大額交易和可疑交易報(bào)告以客戶為單位生成，含有客戶不同渠道發(fā)生的若干筆交易信息。
B、大額交易和可疑交易報(bào)告通過(guò)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入、補(bǔ)錄、甄別和報(bào)告。
C、反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)是我行自行開(kāi)發(fā)的專門用于采集、監(jiān)測(cè)、報(bào)送滿足大額交易和可疑交易標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng)，覆蓋我行柜面和電子銀行渠道發(fā)生的交易。
D、以上描述的都不正確。

2.多項(xiàng)選擇題洗錢是以下哪些犯罪的下游犯罪行為？（）

A、販賣毒品犯罪
B、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪
C、貪污賄賂犯罪
D、金融詐騙犯罪

3.多項(xiàng)選擇題為保證電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢工作有序開(kāi)展，各級(jí)行應(yīng)遵循處理原則為：（）。

A、合法審慎原則
B、準(zhǔn)確性原則
C、保密原則
D、與司法機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)關(guān)等有權(quán)部門全面合作原則

4.多項(xiàng)選擇題在反洗錢工作中，交易發(fā)生網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)負(fù)責(zé)（）工作。

A、電子銀行大額交易的補(bǔ)錄
B、電子銀行可疑交易甄別
C、電子銀行可疑交易上報(bào)
D、電子銀行可疑交易補(bǔ)錄

5.多項(xiàng)選擇題下面哪些項(xiàng)是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的正確理解？（）

A、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控過(guò)程中，一旦發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)值達(dá)到預(yù)警情況以及與某項(xiàng)業(yè)務(wù)或產(chǎn)品直接相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理缺陷采取控制措施，組織糾正整改。
B、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控引入和有效發(fā)揮后評(píng)價(jià)和持續(xù)改進(jìn)機(jī)制的作用，可以促進(jìn)電子銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的自我優(yōu)化和自我完善。
C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的個(gè)別評(píng)價(jià)手段主要有安全評(píng)估、專項(xiàng)審計(jì)、專項(xiàng)檢查等。
D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別沒(méi)有關(guān)聯(lián)性。