多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的,并且致使洗錢后果發(fā)生的,處()罰款,并對(duì)直接責(zé)任的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處()罰款;情節(jié)特別嚴(yán)重的,反洗錢行政主管部門可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營(yíng)許可證。

A.5萬(wàn)以上50萬(wàn)以下
B.50萬(wàn)以上100萬(wàn)以下
C.50萬(wàn)以上500萬(wàn)以下
D.500萬(wàn)以上1000萬(wàn)以下


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5.單項(xiàng)選擇題賬戶專管員應(yīng)依據(jù)開(kāi)立()準(zhǔn)確選擇開(kāi)立同業(yè)賬戶的產(chǎn)品類型。

A.賬戶性質(zhì)
B.賬戶種類
C.賬戶用途
D.賬戶數(shù)量

最新試題

電子驗(yàn)印系統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)管理人員操作權(quán)限包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

當(dāng)日差錯(cuò)處理是經(jīng)業(yè)務(wù)主管審批后以邏輯刪除的方法直接在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)辦理沖賬,沖正憑證上要注明()等事項(xiàng)。

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營(yíng)業(yè)期間會(huì)計(jì)主管需對(duì)哪些業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行實(shí)時(shí)授權(quán)?()

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對(duì)查詢、查復(fù)等事務(wù)類信息,必須堅(jiān)持()的原則。

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柜員進(jìn)行指紋采集操作由各分行會(huì)計(jì)運(yùn)營(yíng)部處理。

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甘肅銀行重要單證應(yīng)由總行統(tǒng)一按規(guī)定組織銷。

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綜合柜員制網(wǎng)點(diǎn)柜員經(jīng)辦柜臺(tái)業(yè)務(wù),超越對(duì)柜員交易金額或業(yè)務(wù)授權(quán)范圍的,必須對(duì)柜員實(shí)時(shí)授權(quán)并復(fù)核。

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會(huì)計(jì)運(yùn)營(yíng)部在出納業(yè)務(wù)工作中的主要職責(zé)有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

事后監(jiān)督通過(guò)影像對(duì)會(huì)計(jì)憑證的要素合規(guī)性、完整性、真實(shí)性、規(guī)范性進(jìn)行審核。

題型:判斷題

“兩個(gè)不減、兩個(gè)加強(qiáng)”是指:企業(yè)開(kāi)戶便利度不減、風(fēng)險(xiǎn)防控力不減,優(yōu)化企業(yè)銀行賬戶服務(wù)要加強(qiáng)、賬戶管理要加強(qiáng)。

題型:判斷題