多項選擇題（）后股金賬戶無余額的或銷戶的，方可將該活期賬戶銷戶。

A、轉(zhuǎn)讓
B、繼承
C、贈予
D、退股


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2.多項選擇題符合下列任一條件的單位客戶，可評定為低風(fēng)險。（）

A、客戶為機關(guān)、事業(yè)單位、學(xué)校、軍隊和武警部隊
B、客戶為個體工商戶
C、資金往來簡單，賬戶余額或交易規(guī)模較小
D、賬戶資金往來特點符合單位身份及經(jīng)營業(yè)務(wù)和當?shù)亟灰琢?xí)慣

3.多項選擇題符合下列任一條件的個人客戶，應(yīng)評定為高風(fēng)險。（）

A、客戶身份與我國及聯(lián)合國安理會發(fā)布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同
B、賬戶發(fā)生涉嫌恐怖融資的可疑交易，或與恐怖組織、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人發(fā)生資金往來的客戶
C、客戶國籍為反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱的國家或地區(qū)
D、提供虛假身份證件或虛假身份信息的客戶

4.多項選擇題下列需填制同一方向紅藍字憑證進行沖正的錯賬業(yè)務(wù)是（）。

A、當日的錯賬業(yè)務(wù)
B、3月31日日終后的錯賬業(yè)務(wù)
D、本年度的錯賬業(yè)務(wù)
C、1月1日沖正的隔日錯賬業(yè)務(wù)

5.多項選擇題實行綜合柜員制，應(yīng)遵守的規(guī)定（）。

A、大額現(xiàn)金收付需授權(quán)
B、特殊業(yè)務(wù)（掛失、抹賬等）需交易授權(quán)
C、儲蓄業(yè)務(wù)需復(fù)核
D、聯(lián)行業(yè)務(wù)、匯票簽發(fā)等應(yīng)堅持印、壓（押）、證分管

6.多項選擇題違規(guī)行為的處理中應(yīng)當貫徹以下（）原則。

A、處理工作相關(guān)部門密切協(xié)作
B、程序規(guī)范、客觀公正
C、事實清楚、證據(jù)確鑿
D、保護被處理人合法權(quán)利

7.多項選擇題《浙江省農(nóng)村合作金融機構(gòu)工作人員違規(guī)行為處理辦法》有下列（）情形之一的，應(yīng)當從重或加重處理。

A、故意違規(guī)且情節(jié)嚴重的
B、授意、指使、強令、脅迫他人違規(guī)的
C、拒不承認錯誤，阻撓、抗拒調(diào)查和處理的
D、經(jīng)辦人員抵制或報告無效，被迫實施違規(guī)行為的

8.多項選擇題在處理違規(guī)工作人員時，應(yīng)當堅持處罰與教育相結(jié)合的原則，處理種類有（）。

A、經(jīng)濟處罰
B、紀律處分
C、批評教育
D、組織處理

9.多項選擇題《浙江省農(nóng)村合作金融機構(gòu)工作人員違規(guī)行為處理辦法》所指的工作人員是（）。

A、在崗人員
B、退休人員
C、退養(yǎng)人員
D、調(diào)離人員

10.多項選擇題《會計法》規(guī)定的會計工作的主管部門有（）。

A、國務(wù)院財政部門
B、人民銀行
C、國家審計機關(guān)
D、縣級以上地方各級人民政府財政部門