單項(xiàng)選擇題按照《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)所建立的客戶身份資料和客戶交易信息在業(yè)務(wù)關(guān)系或交易結(jié)束后至少應(yīng)保存的時(shí)間為（）年。
A.4
B.5
C.3
D.2
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你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題（）是商業(yè)銀行已經(jīng)或者可能發(fā)生信用危機(jī)，嚴(yán)重影響存款人的利益時(shí)，銀監(jiān)會(huì)對(duì)該銀行采取的監(jiān)管措施
A.接管
B.合并
C.分立
D.解散
4.多項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行的下列業(yè)務(wù)中，存在信用風(fēng)險(xiǎn)的有（）。
A.債券投資業(yè)務(wù)
B.貸款承諾業(yè)務(wù)
C.貿(mào)易融資業(yè)務(wù)
D.信用擔(dān)保業(yè)務(wù)
E.金融衍生業(yè)務(wù)
5.多項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)包括（）等部門(mén)。
A.董事會(huì)及專(zhuān)門(mén)的委員會(huì)
B.監(jiān)事會(huì)
C.高級(jí)管理層
D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)
E.股東大會(huì)
最新試題
下列選項(xiàng)中，屬于個(gè)人貸款的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
根據(jù)《民法典》，我國(guó)婚姻禁止的行為有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
銀行治理情況應(yīng)對(duì)其股東、存款人、其他利益相關(guān)者和市場(chǎng)參與者保持充分的透明度。（）
題型：判斷題
下列選項(xiàng)中，（）不是商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)的職責(zé)。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
銀行業(yè)從業(yè)人員可以對(duì)不能確認(rèn)具有真實(shí)貿(mào)易背景的票據(jù)辦理承兌、貼現(xiàn)。（）
題型：判斷題
根據(jù)我國(guó)《民法典》的規(guī)定，法人分為（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
抵銷(xiāo)的作用不包括（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
信托的當(dāng)事人是多方的，至少有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)將清廉行為規(guī)范作為（）的重要內(nèi)容，定期評(píng)估，建立持續(xù)的員工執(zhí)業(yè)行為評(píng)價(jià)和監(jiān)督機(jī)制。
題型：多項(xiàng)選擇題
在外匯市場(chǎng)中，對(duì)于同一交易對(duì)手必須設(shè)定授信額度以控制（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題