單項選擇題金融機構反洗錢法“一個規(guī)定，兩個辦法”在（）正式實施

A:200年3月1日
B:2003年7月1日
C:2003年2月1日
D:2004年4月1日


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1.多項選擇題融情報中心具備（）基本功能

A:收集金融信息
B:分析金融信息
C:分發(fā)金融信息和分析結果
D:情報交流

2.單項選擇題違反反洗錢法規(guī)定，被人民銀行通報并處罰50萬元的是（）樟樹市支行。

A:工商銀行
B:農業(yè)銀行
C:中國銀行
D:建設銀行

3.多項選擇題我國政府已簽署并批準了下面哪些國際公約（）

A:《聯合國機制非法販運麻醉品和精神藥物公約》
B:《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C:《聯合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D:《聯合國反腐敗公約》

4.多項選擇題反洗錢現場檢查程序一般是包括（）的檔案整理階段。

A:檢查準備
B:檢查實施
C:檢查報告
D:檢查處理