多項選擇題集團客戶主要包括哪幾種情況（）
A、相互之間具有控制、被控制、同受第三方控制關系
B、一方共同控制另一方，或者兩方（含）以上同受一方共同控制。
C、企業(yè)與受其主要投資者個人、關鍵管理人員或與其近親屬共同直接或者間接控制的其他企業(yè)。
D、存在其他關聯關系，可能不按公允價格原則轉移資產和利潤。
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1.多項選擇題對下述情形，應予相關人員預警問責（）
A、未按照要求實施“風險預警”，玩忽職守或失之于察；
B、對應預警事項隱瞞不報、延遲上報或漏報；
C、盡管已采取相應措施規(guī)避風險，但未按要求報告；
D、對主動預警人員打擊報復。
2.多項選擇題屬于授信風險征兆非財務因素的有（）
A、企業(yè)法人涉案或企業(yè)涉訴，可能會對企業(yè)經營產生重大影響；
B、被監(jiān)管部門或外審機構調查，授信客戶領導班子成員特別是法人代表或高級管理人員被拘審、“雙規(guī)”、監(jiān)視拘留或涉案逃逸的；
C、高級管理人員和財務主管正常離職；
D、借款人的主要股東、關聯企業(yè)或母子公司等發(fā)生重大的不利變化，同時卻沒有有效措施解決不利因素，企業(yè)生產經營未見好轉；
E、保證人的財務狀況出現明顯問題，或者貸款抵（質）押品價值大幅度下降，或我行對抵（質）押品失去控制以及抵（質）押無效的情況
3.多項選擇題根據《中國銀行浙江省分行信貸資產定期盤存實施細則（2012年版）》，定期盤存應包括（）
A、公司信貸
B、中小企業(yè)信貸
C、金融機構信貸
D、個人信貸
4.多項選擇題中國銀行目前債項評級的對象包括公司客戶授信中的（）
A、短期流動資金貸款
B、中期流動資金貸款
C、開立銀行承兌匯票額度
D、銀團貸款
E、中長期固定資產貸款
F、貿易融資
5.多項選擇題必須進行信用等級評定有客戶有（）
A、申請或正在使用中行授信的企（事）業(yè)法人客戶、具有獨立融資權的非法人企業(yè)客戶
B、為我行授信客戶提供擔保的單位
C、申請或正在使用中行授信的金融機構客戶、國家機關客戶、自然人客戶
D、僅敘做低風險業(yè)務的客戶