A、要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B、回訪客戶
C、實(shí)地查訪
D、向公安、工商行政管理等部門核實(shí)
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A、不在本機(jī)構(gòu)開戶的客戶提供現(xiàn)金匯款等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的
B、憑存款憑證和密碼支取5000元存款
C、人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)
D、開立個(gè)人銀行賬戶
A、客戶身份資料,自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年
B、客戶身份資料,自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存15年
C、交易記錄,自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年
D、交易記錄,自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存15年
A、各類個(gè)人人民幣存款賬戶必須以實(shí)名開立,即存款人開立各類個(gè)人銀行賬戶時(shí),必須提供真實(shí)、合法和完整的有效證明文件。
B、賬戶名稱與提供的證明文件中存款人名稱一致
C、2000年4月1日開始執(zhí)行
D、機(jī)動(dòng)車駕駛證、介紹信不能作為實(shí)名證件使用
A、記名式的存款可以掛失,不記名式的存款不能掛失
B、如儲(chǔ)戶本人不能親自辦理,可委托他人代為辦理掛失手續(xù),被委托人出示其有效身份證件
C、客戶如遺失掛失或損毀正式掛失申請(qǐng)書,其掛失手續(xù)應(yīng)比照存款憑證掛失手續(xù)辦理
D、客戶辦理正式手續(xù)后,要求撤銷掛失時(shí),必須向原申請(qǐng)掛失營業(yè)機(jī)構(gòu)申請(qǐng),已收取的掛失手續(xù)費(fèi)一律不退
A、人民法院判決沒收罪犯的個(gè)人存款,應(yīng)依據(jù)人民法院的判決書辦理
B、如當(dāng)事人拒不交出存款憑證,須強(qiáng)制執(zhí)行時(shí),由人民法院通知營業(yè)機(jī)構(gòu),營業(yè)機(jī)構(gòu)憑人民法院的判決書或裁定書辦理,當(dāng)事人的原存款憑證作廢
C、協(xié)助扣劃個(gè)人存款時(shí),營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)將扣劃的存款直接劃入有權(quán)機(jī)關(guān)指定的賬戶
D、有權(quán)機(jī)關(guān)要求提取現(xiàn)金的,營業(yè)機(jī)構(gòu)不予協(xié)助
最新試題
辦理個(gè)人外匯預(yù)結(jié)匯匯款業(yè)務(wù)時(shí),境外匯款人需要提供收款人的哪些信息。()
客戶在境外留學(xué)、投資、商貿(mào)、務(wù)工等所得或需將未用完的資金匯回國內(nèi)時(shí),我行提供的匯兌產(chǎn)品包括。()
辦理“定活通”后,客戶活期儲(chǔ)蓄余額必須保留至少5000元且滿足互轉(zhuǎn)金額單位5000元的要求。()
人民幣教育儲(chǔ)蓄開戶對(duì)象為在校小學(xué)四年級(jí)(含)以上學(xué)生。()
境外個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下非經(jīng)營性結(jié)匯超過年度總額的,憑本人有效身份證件及以下證明材料在銀行辦理:()。
個(gè)人聯(lián)名賬戶為下掛在客戶業(yè)務(wù)操作卡下的子賬戶,無須額外保管銀行卡或存折。()
香港股票市場(chǎng)的買賣方式為T+0,即買入股票當(dāng)天即可賣出。
人民幣教育儲(chǔ)蓄存期為1年、3年和5年。()
下列關(guān)于銀行結(jié)算帳戶的說法,正確的是()
小額存款賬戶是指在我行日均存款余額不足300元(含)的賬戶,每個(gè)季度收費(fèi)3元。()