單項選擇題對于屬于需要授權處理的涉及特殊名單的業(yè)務，需要幾級柜員授權？（）
A.1級
B.2級
C.3級
D.4級
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1.單項選擇題以下哪個特殊名單控制類型的分析意見必須填寫？（）
A.正常
B.禁止
C.授權
D.其他選項全部是
2.單項選擇題異常交易人工報告如果選擇的“報告截止日期”為當天，反洗錢系統(tǒng)在（）提供客戶歷史交易。
A.當日
B.第二日
C.第三日
D.第四日
3.單項選擇題對于關注客戶，實現(xiàn)以關注客戶群為單位的交易監(jiān)控，對判斷為單一機構可疑交易的，提交到（）功能進行填報。
A.異常交易人工上報
B.可疑交易填報
C.可疑交易審核上報
D.跨機構可疑交易識別
4.單項選擇題可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)中“初步分析意見”輸入漢字最多為（）。
A.200
B.300
C.500
D.1000
5.單項選擇題可疑交易填報新增交易如果選擇的“交易截止日期”為當天以前日期，反洗錢系統(tǒng)在（）提供客戶歷史交易。
A.當日
B.第二日
C.第三日
D.第四日
最新試題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題