A、業(yè)務經審查人審查后，人為需要補充資料的，發(fā)起補充資料流程，并經部門領導、主管行長審核后發(fā)送客戶部門。
B、客戶部門調查人收到補充資料流程后，查看反饋意見，在補充資料后，將補充資料流程發(fā)送回審查人處。
C、對客戶反饋到審查人的補充調查資料，審查人認為仍需繼續(xù)補充的，錄入意見后，在調查人發(fā)回的補充資料流程中選擇“退之前環(huán)節(jié)處理”。
D、經審核補充完成的，由審查人選擇“返回主流程”，結束補充資料流程。

A、已經過的環(huán)節(jié)若需要補充業(yè)務影像資料（新增影像資料），相關處理人可進入影像加載模塊補充上傳影像資料。
B、已經過的環(huán)節(jié)若影像資料上傳錯誤，需要替換或刪除，則由主流程當前處理人進入影像資料>流程影像授權模塊，對已經過環(huán)節(jié)處理人進行授權，被授權人進入影像資料>影像加載模塊將錯誤影像數(shù)據刪除，如需替換則重新上傳加載。
C、若業(yè)務流程已發(fā)送至審查環(huán)節(jié)，原則上不允許刪除流程中已申報的影像資料。
D、對影像資料需要補充、刪除的一般按照“誰的環(huán)節(jié)誰處理”原則進行相應操作。

A、調查報告
B、調查小組簽字調查報告扉頁
C、客戶基本情況表、固定資產或流動資金貸款調查意見表
D、有關情況說明等

A、審批行為總行，受理需由總行客戶部門主管行長受理審定后，送總行客戶部門主調查人進行調查。
B、審批行為省行，商業(yè)性流動資金貸款受理流程由二級分行完成即可。
C、中央儲備糧貸款可不進行受理。
D、省行審批的土地儲備貸款，受理需報省行客戶主管行長審定后，送省行客戶部門主調查人進行調查。

A、如借款人所提供資料為復印件，相關人員應在核實準確基礎上，對復印件加蓋“與原件核對一致”印章并簽署責任人和日期后掃描上傳系統(tǒng)。
B、對項目可行性研究報告、環(huán)評報告等資料，能取得電子文檔的，一般應在核實后以電子文檔上傳系統(tǒng)；無法取得電子文檔的，可采取掃描方式，如篇幅較長，可僅掃描摘要和報告結論等，審查審批需調閱未掃描內容時，可郵寄報送。
C、原則上所掃描上傳的影像資料存儲位置應與系統(tǒng)“影像種類”相匹配，對應缺少系統(tǒng)“影像種類”的，可將影像資料存儲到“其他類”的“其他資料”或“其他補充資料”。
D、調查報告、各審查意見、反饋意見及反饋說明可上傳電子版，待歸檔時經辦人簽字及日期，并加蓋“打印稿件與系統(tǒng)影像資料相符”即可。