多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)認(rèn)為有嫌疑的存款業(yè)務(wù),必須及時(shí)報(bào)告,備案內(nèi)容主要包括()若系銀行卡轉(zhuǎn)帳,還要注明付款方戶名及帳號(hào)。

A.開(kāi)戶行;
B.存款人姓名、有效身份證件號(hào)碼;
C.存款時(shí)間;
D.存款金額、種類、期限、利率。


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1.多項(xiàng)選擇題存款人掛失儲(chǔ)蓄單、證、折,必須持與掛失單、證、折一致的本人法定身份證件(證明),并提供()

A.儲(chǔ)蓄單證折上記載的姓名;
B.開(kāi)戶時(shí)間;
C.儲(chǔ)蓄種類;
D.金額。

2.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)為個(gè)人開(kāi)立存款賬戶,應(yīng)當(dāng)核對(duì)并摘錄存款人()等要素。

A.身份證件名稱;
B.身份證件簽發(fā)日期;
C.身份證件上的姓名;
D.身份證件號(hào)碼。

3.多項(xiàng)選擇題下列哪些身份證件為法定個(gè)人實(shí)名證件()

A.身份證或者戶口簿;
B.軍人、武裝警察身份證件;
C.護(hù)照或者港臺(tái)澳居民有效通、旅行證件;
D.機(jī)動(dòng)車駕駛證。

4.多項(xiàng)選擇題《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》所稱個(gè)人存款賬戶包括()

A.活期存款賬戶;
B.定期存款賬戶;
C.定活兩便存款賬戶;
D.通知存款賬戶以及其他形式的個(gè)人存款賬戶。

5.多項(xiàng)選擇題不得流通的人民幣:()

A.不能兌換的殘缺、污損的人民幣;
B.停止流通的人民幣;
C.其他認(rèn)為不能流通的人民幣;
D.不到七成新的人民幣。

最新試題

柜員出現(xiàn)鑰匙遺失時(shí),必須立即上報(bào)上級(jí)管理機(jī)構(gòu)申請(qǐng)換鎖處理,不得自行解決。

題型:判斷題

針對(duì)初次接觸信用卡且重在參與活動(dòng),不想有年費(fèi)的客戶,營(yíng)銷人員應(yīng)主動(dòng)推薦()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下選項(xiàng)中,哪些屬于獨(dú)立核算的附屬機(jī)構(gòu)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

現(xiàn)金管理中心收到營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)繳款申請(qǐng)后,出納主管在系統(tǒng)上操作“現(xiàn)金申請(qǐng)審批”,按實(shí)際情況選擇批準(zhǔn)或拒絕,如拒絕則直接將庫(kù)箱押運(yùn)回上繳網(wǎng)點(diǎn)。

題型:判斷題

單位名稱及法定代表人/單位負(fù)責(zé)人變更的,必須更換預(yù)留印鑒。

題型:判斷題

目前,異地及跨行轉(zhuǎn)賬實(shí)行免收手續(xù)費(fèi)的電子渠道是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

非證書(shū)用戶只能進(jìn)行余額查詢等不涉及賬務(wù)變動(dòng)和重要信息變更的交易。

題型:判斷題

柜員在操作“企業(yè)客戶基本信息創(chuàng)建”交易時(shí),“證件類型”字段應(yīng)選擇()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下分流標(biāo)準(zhǔn)(分流至自助設(shè)備操作)不正確的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

上繳的現(xiàn)金必須達(dá)到“五好”質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是指()

題型:多項(xiàng)選擇題