多項選擇題商業(yè)銀行內(nèi)部控制評價包括（）。

A、過程評價
B、效率評價
C、結(jié)果評價
D、有效性評價


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2.多項選擇題人民法院應(yīng)當組成合議庭對凍結(jié)資金賬戶、證券賬戶的申請進行書面審查。有下列（）情形之一的，人民法院應(yīng)當裁定不予受理。

A.超越法定職權(quán)
B.明顯缺乏事實依據(jù)
C.明顯違反法定程序
D.適用法律法規(guī)錯誤
E.其他不宜凍結(jié)的情形

3.多項選擇題凡有下列（）之一的，應(yīng)當認定存在信用證欺詐。

A、受益人偽造單據(jù)或者提交記載內(nèi)容虛假的單據(jù)；
B、受益人惡意不交付貨物或者交付的貨物無價值；
C、受益人和開證申請人或者其他第三方串通提交假單據(jù)，而沒有真實的基礎(chǔ)交易；
D、其他進行信用證欺詐的情形。

4.多項選擇題依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，下列關(guān)于反洗錢監(jiān)督管理的說法正確的是：（）

A、國務(wù)院反洗錢行政主管部門負責組織、協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作
B、國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)負責制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
C、國務(wù)院反洗錢行政主管部門的派出機構(gòu)在授權(quán)范圍內(nèi)，對金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況進行監(jiān)督、檢查
D、國務(wù)院反洗錢行政主管部門會同有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)負責監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況

5.多項選擇題依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，下列關(guān)于反洗錢調(diào)查的說法正確的是：（）

A、反洗錢行政主管部門調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于二人
B、經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)的負責人批準，反洗錢行政主管部門可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料
C、反洗錢行政主管部門經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的，應(yīng)當立即向有管轄權(quán)的偵查機關(guān)報案
D、反洗錢行政主管部門采取的臨時凍結(jié)最長不得超過二十四小時