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單項選擇題反洗錢是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪及（）等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動，依照本法規(guī)定采取相關措施的行為。

A、金融詐騙犯罪
B、票據(jù)詐騙犯罪
C、信用證詐騙犯罪
D、有價證券詐騙犯罪

1.多項選擇題中國人民銀行有權對金融機構以及其他單位和個人的下列行為進行檢查監(jiān)督（）：

A、執(zhí)行商業(yè)銀行日常監(jiān)管的行為
B、與政府貸款有關的行為
C、與中國人民銀行特種貸款有關的行為
D、執(zhí)行有關銀行間同業(yè)拆借市場、銀行間債券市場管理規(guī)定的行為
E、執(zhí)行有關黃金管理規(guī)定的行為

2.單項選擇題按照《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機構有（）行為且情節(jié)嚴重的，可以對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款。

A、未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度
B、未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構
C、未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓
D、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務

3.多項選擇題下列關于中國人民銀行說法正確的是（）。

A、中國人民銀行不得向任何單位和個人提供擔保
B、中國人民銀行可以向特定的非銀行金融機構提供貸款
C、中國人民銀行可以向地方政府、各級政府部門提供貸款
D、中國人民銀行不得對政府財政透支
E、中國人民銀行不得直接認購、包銷國債和其他政府債券

4.單項選擇題國務院有關金融監(jiān)督管理機構審批（）時，應當審查機構反洗錢內部控制制度的方案；對于不符合本法規(guī)定的設立申請，不予批準。

A、新設金融機構
B、金融機構增設分支機構
C、新設金融機構或者金融機構增設分支機構
D、該機構所有金融業(yè)務

5.單項選擇題反洗錢行政主管部門調查可疑交易活動時，調查人員不得少于二人，并出示合法證件和（）出具的調查通知書。

A、國務院反洗錢行政主管部門
B、國務院反洗錢行政主管部門或其派出機構
C、國務院反洗錢行政主管部門或者其地市級派出機構
D、國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構

6.多項選擇題中國人民銀行可以為銀行業(yè)金融機構提供的服務有（）。

A、根據(jù)需要，為銀行業(yè)金融機構開立賬戶
B、對銀行業(yè)金融機構的賬戶透支
C、組織或者協(xié)助組織銀行業(yè)金融機構相互之間的清算系統(tǒng)
D、協(xié)調銀行業(yè)金融機構相互之間的清算事項
E、提供清算服務

7.單項選擇題金融機構應當按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度，金融機構破產(chǎn)和解散時，應當將客戶身份資料和客戶交易信息移交（）。

A、國務院反洗錢行政主管部門
B、國務院反洗錢行政主管部門或其派出機構
C、國務院有關部門指定的機構
D、國務院有關金融監(jiān)督管理機構或其派出機構

8.多項選擇題關于人民幣，下列說法正確的是：（）

A、禁止偽造、變造人民幣
B、禁止出售、購買偽造、變造的人民幣
C、禁止運輸、持有、使用偽造、變造的人民幣
D、禁止故意毀損人民幣
E、禁止在宣傳品、出版物或者其他商品上非法使用人民幣圖樣

9.單項選擇題照《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，與客戶建立人身保險、（）等業(yè)務關系，合同的受益人不是客戶本人的，金融機構還應當對受益人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記。

A、財產(chǎn)保險
B、信托
C、財產(chǎn)保險及信托
D、財產(chǎn)保險、信托及其他金融業(yè)務

10.單項選擇題金融機構進行客戶身份識別，認為必要時，可以向公安和（）等部門核實客戶的有關身份信息。

A、人民銀行派出機構
B、銀監(jiān)會派出機構
C、工商行政管理部門
D、其他金融機構