對觸發(fā)管理授權(quán)的業(yè)務，每筆需簽字審批的，有權(quán)簽字人不在網(wǎng)點現(xiàn)場的，網(wǎng)點經(jīng)辦可先提交集中授權(quán)審核再補簽字。

各營業(yè)機構(gòu)要建立現(xiàn)金尾箱、尾數(shù)包檢查制度，保證合規(guī)操作、賬實相符。檢查結(jié)束后，檢查人應在核心銀行系統(tǒng)打印的“9011”柜員現(xiàn)金余額表和“9603”機構(gòu)現(xiàn)金余額表上注明檢查時間、檢查結(jié)果并簽字確認，專夾裝訂保管，以備后查。尾箱檢查可分時、分次進行，檢查時應對成捆卡把、不成捆的全數(shù)清點。

各機構(gòu)發(fā)起本機構(gòu)TIMS用戶申報，應對其申請的真實性與合規(guī)性負責。

尾箱經(jīng)管人辦理現(xiàn)金交接須執(zhí)行21299交易，對機構(gòu)尾箱內(nèi)現(xiàn)金實物全數(shù)交接后換人換鎖，并登記“營業(yè)機構(gòu)尾箱交接、輪崗、查庫記錄清單”，留存21299交易憑證。

柜員與終端指紋回退僅限當日有效，次日系統(tǒng)自動恢復為指紋簽到方式，指紋回退柜員務必切實做好密碼保管工作，不得將密碼借予他人使用。

重要空白憑證實行逐級領(lǐng)取的原則，不得跨機構(gòu)領(lǐng)用。原則上各行及部門之間不得橫向調(diào)劑，特殊情況在報經(jīng)上級行批準后執(zhí)行。

員工申請因私出國（境）原則上僅可使用帶薪年休假、婚假及法定節(jié)假日，無特別緊急情形、未經(jīng)省行分管行領(lǐng)導（各分行、直屬行行長）審簽，員工不得以事假等其他假種申請出國（境）。

STS業(yè)務處理涉及同業(yè)業(yè)務原則上也可進行手工交易，涉及手工交易的必須詳細上報業(yè)務背景。

新入職員工經(jīng)培訓取得基礎崗位資格后，方可上崗。

集中授權(quán)中心嚴控轉(zhuǎn)現(xiàn)場業(yè)務，如遇特殊情況，需填寫特殊業(yè)務審批表報授權(quán)中心可轉(zhuǎn)現(xiàn)場。