單項選擇題()負(fù)責(zé)大額交易數(shù)據(jù)的補(bǔ)錄和可疑交易的審核和補(bǔ)錄,數(shù)據(jù)中心負(fù)責(zé)報送大額交易和可疑交易數(shù)據(jù)。
A.二級分行
B.本行反洗錢主管部門
C.清算中心
D.營業(yè)機(jī)構(gòu)
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1.單項選擇題反洗錢管理系統(tǒng)(AMLS)用戶實行申請()制度。
A.核準(zhǔn)
B.準(zhǔn)入
C.批準(zhǔn)
D.審批
2.單項選擇題反洗錢管理系統(tǒng)(AMLS)用戶分為()、用戶管理員、普通用戶。
A.系統(tǒng)管理員
B.綜合報告員
C.黑名單錄入員
D.網(wǎng)點(diǎn)操作員
3.單項選擇題反洗錢信息管理系統(tǒng)(AMLS)是向()報送大額交易和可疑交易數(shù)據(jù),并對數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析,預(yù)警控制風(fēng)險的管理系統(tǒng)。
A.銀監(jiān)局
B.人民銀行
C.財政部
D.公安機(jī)關(guān)
4.單項選擇題待核準(zhǔn)類賬戶需變更時,銀行機(jī)構(gòu)要在()個工作日內(nèi)將存款人書面相關(guān)資料報送至中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)。
A.2
B.3
C.5
D.10
5.單項選擇題對于備案類存款賬戶,需要在開戶后()個工作日內(nèi)通知基本存款賬戶。
A.2
B.3
C.5
D.10
最新試題
用戶在()狀態(tài)下,不允許簽到。
題型:多項選擇題
正在使用中的重要空白憑證符合下列()之一即可由業(yè)務(wù)主管部門提請不再納入重要空白憑證管理。
題型:多項選擇題
在重要空白憑證業(yè)務(wù)檢查中,發(fā)現(xiàn)重要空白憑證賬實不符,應(yīng)該()。
題型:多項選擇題
機(jī)構(gòu)管理交易可實現(xiàn)機(jī)構(gòu)屬性新增、修改和()功能。
題型:多項選擇題
用戶管理包括用戶的基本信息和()等方面內(nèi)容的管理。
題型:多項選擇題
沖正業(yè)務(wù)申請授權(quán)時,下列描述錯誤的有()。
題型:多項選擇題
授權(quán)中心應(yīng)建立業(yè)務(wù)運(yùn)行監(jiān)督機(jī)制,重點(diǎn)從()兩方面加強(qiáng)中心監(jiān)督管理。
題型:多項選擇題
關(guān)于有價單證的使用,下列說法正確的是()。
題型:多項選擇題
()均可根據(jù)全轄業(yè)務(wù)需要設(shè)計重要空白憑證樣式。
題型:多項選擇題
有價單證和重要空白憑證管理的原則是()。
題型:多項選擇題