A、存款人身份
B、賬戶資料的真實性
C、賬戶資料的完整性
D、賬戶資料的合法性
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A、對基層營業(yè)網(wǎng)點、要害部位和重點崗位實施有效監(jiān)控。
B、嚴格執(zhí)行賬戶管理、會計核算制度和各項操作規(guī)程，防止內(nèi)部操作風險和違規(guī)經(jīng)營行為。
C、防止內(nèi)部挪用、貪污以及洗錢、金融詐騙、逃匯、騙匯等非法活動。
D、確保商業(yè)銀行和客戶資金的安全。
A、30日內(nèi)
B、50日內(nèi)
C、60日內(nèi)
D、90日內(nèi)
A、前臺資金交易員應當承擔越權(quán)交易和虛假交易的責任，并對未執(zhí)行止損規(guī)定形成的損失負責。
B、中臺監(jiān)控人員應當承擔對資金交易員越權(quán)交易報告的責任，并對風險報告失準和監(jiān)控不力負責。
C、后臺結(jié)算人員應當對結(jié)算的操作性風險負責。
D、高級管理層應當對資金交易出現(xiàn)的重大損失承擔相應的責任。
A、作出具體行政行為的銀監(jiān)分局
B、銀監(jiān)分局的上級銀監(jiān)局
C、法院
D、政府
A、交易限額
B、授信額度
C、止損點
D、交易限時
E、職責權(quán)限
最新試題
貸款停息、減息、緩息和免息：除（）決定外，任何單位和個人無權(quán)決定停息、減息、緩息和免息。
銀監(jiān)會《銀行開展小企業(yè)貸款業(yè)務指導意見》中規(guī)定，小企業(yè)信用證外銷貸款依據(jù)不可撤銷信用證辦理，最高可支持到信用證金額的（）。
按照商業(yè)銀行資產(chǎn)負債比例管理的要求，附屬資本不能超過核心資本的（）
根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會可以根據(jù)商業(yè)銀行的關(guān)聯(lián)交易的風險狀況（）商業(yè)銀行對一個或全部關(guān)聯(lián)方授信余額占其資本凈額的比例。
開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務，應由（）提出申請。
目前，水泥、電鍵鋁、房地產(chǎn)開發(fā)項目（不含經(jīng)濟適用房項目）資本金比例由20%及以上提高到（）及以上。
銀行應在（）的前提下合理下放對小企業(yè)貸款的審批權(quán)限，優(yōu)化簡化審批流程，提高貸款審批效率，為小企業(yè)客戶提供快捷的服務。
當人民銀行在公開市場上買入國債時，是實行（）
下列表述中，對存款人和銀行間的存款關(guān)系理解錯誤的是（）
公司合并，債權(quán)人自接到通知書之日起（）日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起（）日內(nèi)，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。