單項選擇題商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)認(rèn)真遵循“了解你的客戶”的原則,注意審查客戶資金來源的真實性和合法性,提高對可疑交易的鑒別能力,如發(fā)現(xiàn)可疑交易,應(yīng)當(dāng)逐級上報,防止犯罪分子進(jìn)行()活動。

A、詐騙
B、套現(xiàn)
C、洗錢
D、違規(guī)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

10.單項選擇題商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)分支機(jī)構(gòu)的(),核定各個分支機(jī)構(gòu)的資金業(yè)務(wù)經(jīng)營權(quán)限。

A、風(fēng)險特點
B、經(jīng)營規(guī)模
C、資金實力
D、經(jīng)營管理水平

最新試題

根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》,商業(yè)銀行對一個關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過商業(yè)銀行資本凈額的()。

題型:單項選擇題

按照商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理的要求,對最大十家客戶發(fā)放的貸款總額不得超過銀行資本凈額的()

題型:單項選擇題

我國《票據(jù)法》第51條規(guī)定,保證人為二人以上的,保證人之間承擔(dān)()

題型:單項選擇題

關(guān)于網(wǎng)上銀行,以下哪一種是不正確的()

題型:單項選擇題

開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù),應(yīng)由()提出申請。

題型:單項選擇題

貸款停息、減息、緩息和免息:除()決定外,任何單位和個人無權(quán)決定停息、減息、緩息和免息。

題型:單項選擇題

人民銀行在公開市場賣出外匯時,是實行了()

題型:單項選擇題

各商業(yè)銀行對土地儲備機(jī)構(gòu)發(fā)放的貸款為抵押貸款,貸款額度不得超過所收購?fù)恋卦u估價值的70%,貸款期限最長不得超過()年

題型:單項選擇題

根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》,商業(yè)銀行的一筆關(guān)聯(lián)交易被否決后,在()內(nèi)不得就同一內(nèi)容的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審議。

題型:單項選擇題

直接決定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)最終清償能力和抵御各類風(fēng)險能力的因素是()

題型:單項選擇題