A.搶劫商業(yè)銀行或運(yùn)鈔車、盜竊銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金20萬元以上的案件，詐騙商業(yè)銀行或其他涉案金額500萬元以上的案件
B.其他涉及損失金額可能超過商業(yè)銀行資本凈額2‰的操作風(fēng)險事件
C.高管人員嚴(yán)重違規(guī)
D.發(fā)生不可抗力導(dǎo)致嚴(yán)重?fù)p失，造成直接經(jīng)濟(jì)損失100萬元以上的事故、自然災(zāi)害
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、無償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)的
B、以明顯不合理的價格進(jìn)行交易的
C、對沒有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保的債務(wù)提供財(cái)產(chǎn)擔(dān)保的
D、對未到期的債務(wù)提前清償?shù)?/p>
A.銀監(jiān)會或其派出機(jī)構(gòu)
B.銀監(jiān)會
C.銀監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)
D.人民銀行
A、因故意犯罪受過刑事處罰
B、曾被吊銷相關(guān)專業(yè)執(zhí)業(yè)證書
C、與本案有利害關(guān)系
D、人民法院認(rèn)為不宜擔(dān)任管理人的其他情形
A、妥善保管其占有和管理的財(cái)產(chǎn)、印章和賬簿等資料
B、列席債權(quán)人會議并如實(shí)回答債權(quán)人的詢問
C、未經(jīng)人民法院許可，不得離開住所地
D、不得新任其他企業(yè)的董事、監(jiān)事、高級管理人員
A.審批
B.核準(zhǔn)
C.備案
D.知悉
A.銀監(jiān)會
B.人民銀行
C.財(cái)政部
D.國家稅務(wù)總局
A.控制操作風(fēng)險的一種方法
B.緩釋操作風(fēng)險的一種方法
C.緩釋操作風(fēng)險的必要手段
D.控制操作風(fēng)險的有效手段
A．外匯業(yè)務(wù)
B.外包業(yè)務(wù)
C．國際業(yè)務(wù)
D．結(jié)算業(yè)務(wù)
A.數(shù)據(jù)恢復(fù)和業(yè)務(wù)連續(xù)方案
B.災(zāi)難恢復(fù)和業(yè)務(wù)連續(xù)方案
C.數(shù)據(jù)備份和業(yè)務(wù)連續(xù)方案
D.應(yīng)急和業(yè)務(wù)連續(xù)方案
A.法律風(fēng)險
B.道德風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.聲譽(yù)風(fēng)險
最新試題
根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，商業(yè)銀行的一筆關(guān)聯(lián)交易被否決后，在（）內(nèi)不得就同一內(nèi)容的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審議。
支票出票人的票據(jù)義務(wù)是（）
根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，商業(yè)銀行對一個關(guān)聯(lián)法人或其組織所在的集團(tuán)客戶的授信余額總數(shù)不得超過商業(yè)銀行資本凈額的（）。
直接決定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)最終清償能力和抵御各類風(fēng)險能力的因素是（）
人民銀行在公開市場賣出外匯時，是實(shí)行了（）
銀行應(yīng)采用合適的加密技術(shù)和措施，以確認(rèn)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)用戶身份和授權(quán)，保證網(wǎng)上交易數(shù)據(jù)傳輸?shù)谋Ｃ苄浴⒄鎸?shí)性，保證通過網(wǎng)絡(luò)傳輸信息的完整性和交易的（）
新公司法規(guī)定：發(fā)起人持有的公司股份，自公司成立之日起（）內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起（）內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。（）
按照商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理的要求，對最大十家客戶發(fā)放的貸款總額不得超過銀行資本凈額的（）
按照商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理的要求，附屬資本不能超過核心資本的（）
人民銀行在公開市場賣出金融債券時，是實(shí)行了（）