金融機構(gòu)未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，情節(jié)嚴重但未導致洗錢后果發(fā)生的，中國人民銀行應當對其（）？

金融機構(gòu)應當在大額交易發(fā)生之日起（）個工作日內(nèi)以電子方式提交大額交易報告。

S市某餐廳于2006年在Z銀行濱海支行開立基本存款賬戶，該餐廳為個體工商戶，經(jīng)營范圍主要飯菜、熟食等。一直以來，該單位賬戶每日發(fā)生額平均在10000元左右。2006年12月，該賬戶交易突然放大，2006年12月至2007年5月發(fā)生資金收付交易累計1.56億元，且資金交易對象集中在某商貿(mào)公司、建筑材料公司等幾個單位，款項用途主要是“貨款”、“還款”和“工程款”等。請問該單位的交易行為符合以下哪種可疑交易？（）

根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，可疑交易類型中“長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易中的“長期”和“短期”分別為（）

**商行經(jīng)營范圍為：零售農(nóng)機配件、五金等，其注冊資本為10萬元，平時該商行賬戶資金收支總約在200萬元左右，但該商行在2006年5月10、13、17、18日分別收到來自**投資公司的轉(zhuǎn)賬收入共計850萬元，5月20日，該商行將550萬元轉(zhuǎn)賬給**汽修廠。5月30日該商行收到來自**投資公司轉(zhuǎn)入資金1000萬元，6月4、8、11日該商行分別支取現(xiàn)金3筆，共計100萬元；6月5、7、9、11日轉(zhuǎn)出資金4筆，共計900萬元。請問該公司的交易符合以下哪些可疑點？（）

2006年2月，在**銀行發(fā)現(xiàn)一個新客戶名稱為**農(nóng)副產(chǎn)品公司，經(jīng)常性的收取來自外地單位匯款，然后將資金分別多次以現(xiàn)金形式取走，累計資金交易量非常大，該公司開戶以后，從2006年2月10日到2月19日期間，該賬戶轉(zhuǎn)入資金5筆，合計1000萬元，支取現(xiàn)金50筆，合計950萬元，匯款單位均不同，多是貿(mào)易公司等。經(jīng)該行調(diào)查，這是經(jīng)營范圍為收購農(nóng)副產(chǎn)品的公司，只有一名員工，真正的法人代表經(jīng)終沒有出現(xiàn)過。外地的匯款用途是買農(nóng)副產(chǎn)品的。但這家農(nóng)副產(chǎn)品公司經(jīng)營面積約20M2，工商注冊有限責任公司，注冊資金50萬元，平時顧客很少。請問的**商行的交易符合以下哪些可疑交易類型？（）

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中明確了由銀行業(yè)金融機構(gòu)報告的可疑交易或者行為有（）項。

某銀行發(fā)現(xiàn)一個可疑現(xiàn)象，A客戶于2007年6月1日以本人名義和代理其他10位個人共開立的11戶個人銀行結(jié)算賬戶，6月5日A客戶在其本人賬戶存入50萬元，并分別向其他10個賬戶各存入現(xiàn)金35萬元，合計存入400萬元現(xiàn)金。6月11日，該客戶又將所有其他賬戶中的現(xiàn)金取出并存入本人賬戶，并將賬戶中400萬元資金匯往異地他行的同名個人銀行結(jié)算賬戶，然后將本人賬戶銷戶。請問A客戶的行為符合以下哪種可疑交易類型？（）

金融機構(gòu)未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，（）可對該金融機構(gòu)做出行政處罰？

《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第二十六條規(guī)定了（）種涉及客戶識別過程中的可疑交易報告類型。