多項選擇題金融機構需要上報的非現(xiàn)場監(jiān)管信息包括哪些？
A．協(xié)助司法機關和行政執(zhí)法機關打擊洗錢活動的情況
B．向公安機關報告涉嫌犯罪的情況
C．報告可疑交易的情況
D．配合中國人民銀行及其分支機構開展反洗錢調(diào)查的情況
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1.多項選擇題中國人民銀行開展反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作的目的是（）
A．健全監(jiān)管信息檔案
B．有效評估洗錢風險
C．指導現(xiàn)場檢查，實現(xiàn)持續(xù)有效監(jiān)管
D．幫助金融機構合理分配洗錢風險管理成本
最新試題
金融機構“反洗錢工作機構和崗位設立情況”發(fā)生變化時（）。
題型：單項選擇題
《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“變更重要信息”是指變更《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第33條包含的客戶身份基本信息。
題型：判斷題
中國人民銀行或其分支機構約見金融機構高級管理人員談話，需要（）批準后可執(zhí)行。
題型：單項選擇題
金融機構應按年度向中國人民銀行或其當?shù)胤种C構報告的反洗錢信息有哪些？（）
題型：多項選擇題
中國人民銀行或其分支機構約見金融機構高級管理人員談話需提前（）送達通知書，告知對方談話內(nèi)容，參加人員、時間、地點等。
題型：單項選擇題
《金融機構反洗錢內(nèi)控建設情況表》應填報（）。
題型：單項選擇題
《金融機構反洗錢內(nèi)控制度建設情況表》應填報（）
題型：單項選擇題
在反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作中，金融機構的職責有哪些？
題型：多項選擇題
原則上，（）對全國性金融機構總部執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行非現(xiàn)場監(jiān)管。
題型：單項選擇題
對收到《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》后，金融機構有異議要在10個工作日內(nèi)書面申訴或申辯，若其陳述的事實、理由以及提交的證據(jù)成立的，中國人民銀行或其分支機構應當予以采納。
題型：判斷題