多項選擇題在客戶身份識別和開戶意愿審查方面,可圍繞()信息等,多角度靈活交叉驗證客戶身份。
A.客戶身份信息
B.開戶用途
C.存量客戶賬戶
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2.單項選擇題
有下列情形之一的,珠海華潤銀行有權拒絕開戶()
①對個人身份信息存在疑義,要求出示輔助證件,客戶同意出示的
②單位和個人組織他人同時或者分批開立賬戶的
③有明顯理由懷疑開立賬戶從事違法犯罪活動的
A.①②③
B.①②
C.②③
最新試題
VTM虛擬柜員終端和PAD柜員終端支持開通網銀()功能。
題型:單項選擇題
個人手機銀行業(yè)務是指依托手機通信運營商的網絡,以()辦理的個人金融服務業(yè)務。
題型:單項選擇題
Ukey的開通、損壞或丟失的補換、密碼遺忘處理,登陸密碼遺忘處理均只能在柜面辦理。
題型:判斷題
()必須存款人本人持有效身份證件辦理,不得委托他人代辦。①磁條卡銷卡②IC借記卡銷卡③掛失銷戶
題型:單項選擇題
同一身份證件號碼可注冊一個或多個手機銀行,本人同名賬戶可作為下掛賬戶使用。
題型:判斷題
辦理非同名人民幣轉賬匯款業(yè)務且交易金額單筆超過()以上時,需客戶出示有效身份證件,如為代辦,同時需出具代辦人有效身份證件。
題型:單項選擇題
Ⅲ類戶不可辦理現(xiàn)金存取款業(yè)務。
題型:判斷題
現(xiàn)金支出必須遵循()原則。
題型:單項選擇題
持卡人可以通過銀行營業(yè)網點、ATM、網銀等渠道辦理電子現(xiàn)金賬戶的現(xiàn)金充值、指定賬戶圈存、非指定賬戶圈存、自動圈存簽約等。
題型:判斷題
客戶如未開通手機動態(tài)口令安全認證方式,則可使用手機銀行的()服務。①賬戶查詢②資金類交易(包括除向本人同行賬戶轉賬外的轉賬匯款、訂單支付、繳費等)③投資理財
題型:單項選擇題