多項選擇題根據(jù)相關文件要求，關于涉敏地區(qū)客戶正確的是（）。

A.涉及業(yè)務（包括但不限于）：客戶手機號碼維護；唯一賬戶費用減免；開戶業(yè)務（如預制卡領卡、預約卡申請、定期存單開戶等）
B.業(yè)務類型分為存量客戶和非存量客戶
C.目前涉及國家地區(qū)有朝鮮、伊朗、敘利亞、克里米亞地區(qū)、蘇丹、古巴和俄羅斯
D.目前涉敏地區(qū)的非存量客戶辦理開戶相關業(yè)務，一律禁止辦理


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2.多項選擇題單位客戶預留印鑒，可以作為財務章的是（）。

A.合同專用章
B.發(fā)票專用章
C.資產(chǎn)管理業(yè)務專用章
D.職業(yè)年金基金歸集財產(chǎn)專用章

3.單項選擇題電子驗印業(yè)務，人工判斷驗印涉及的金額標準，下列說法正確的是（）。

A.由總行確定
B.由一級分行自行確定
C.由二級分行自行確定
D.由支行自行確定

4.多項選擇題以下哪些選項屬于國家安全機關可要求銀行等金融機構協(xié)助查詢的內(nèi)容？（）

A.銀行卡余額
B.網(wǎng)銀登錄日志信息
C.POS機具刷卡記錄
D.ATM機交易流水

5.多項選擇題關于個人存款賬戶，下列說法正確的是（）。

A.為客戶開立個人存款賬戶，原則上支持在全國范圍內(nèi)進行個人存款業(yè)務處理
B.為客戶開立個人存款賬戶，僅支持客戶在原開戶機構進行個人存款業(yè)務處理
C.現(xiàn)金存取款業(yè)務資金到賬時間為實時到賬
D.人民幣個人存款賬戶介質(zhì)，包括活期一本通、定期一本通、儲蓄存折、儲蓄存單、借記卡和準貸記卡

6.多項選擇題反洗錢行政主管部門要求協(xié)助時的特殊審查事項有（）。

A.應出示執(zhí)法證和調(diào)查通知書，并出示執(zhí)法證和中國人民銀行或者其省一級派出機構出具的調(diào)查通知書
B.調(diào)查相關資料須經(jīng)省級（含）以上機構負責人批準
C.有權查詢、凍結機構范圍為中國人民銀行或者其省一級分支機構
D.臨時凍結措施須經(jīng)中國人民銀行或者其省一級分支機構負責人批準

7.多項選擇題電子驗印系統(tǒng)各操作崗位管理要嚴格遵循的原則不包括（）。

A.印鑒維護錄入崗可以兼任印鑒維護復核崗
B.印鑒維護復核崗可以兼任印鑒核驗崗
C.不相容崗位人員可以兼任
D.不相容崗位人員不得兼任

8.多項選擇題實現(xiàn)中國建設銀行同業(yè)專營業(yè)務的全流程系統(tǒng)控制的目的不包括（）。

A.減少費用
B.減少人為干預
C.提高業(yè)績
D.更好的防控操作風險

9.多項選擇題按照收款人賬戶開立的機構，轉(zhuǎn)賬業(yè)務包括（）。

A.行內(nèi)轉(zhuǎn)賬
B.跨行轉(zhuǎn)賬
C.個人轉(zhuǎn)賬
D.單位轉(zhuǎn)賬

10.多項選擇題匯兌匯入人工處理的清分規(guī)則，以下表述正確的有（）。

A.賬戶信息區(qū)顯示賬戶為只付不收、只收不付、封存狀態(tài)，做清分處理
B.落地原因描述顯示賬戶柜面狀態(tài)不正常、二類賬戶超限的匯入業(yè)務，清分處理
C.通過賬戶信息區(qū)的賬戶控制狀態(tài)以及落地原因描述判斷個人賬戶的賬戶狀態(tài)為銷戶、掛失、凍結等不能正常入賬的，清分處理
D.收款人為個人，因賬號中存在符號導致落地原因描述為“賬戶記錄不存在，去除賬號中的符號后查詢工具箱戶名與報文收款人名稱一致，收款人開戶行名稱一致，清分處理