A．了解客戶(hù)本人的真實(shí)身份
B．了解客戶(hù)的交易目的和交易性質(zhì)
C．了解客戶(hù)的資金來(lái)源和用途
D．了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和交易的實(shí)際受益人
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和交易的實(shí)際受益人
B．核對(duì)客戶(hù)的有效身份證件或者其他身份證明文件
C．登記客戶(hù)身份基本信息
D．留存有效身份證件或其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件
A．了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和交易的實(shí)際受益人
B．資金來(lái)源
C．資金用途
D．經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況
A．客戶(hù)
B．代理人
C．客戶(hù)經(jīng)理
D．銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
A．中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法
B．金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定
C．金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法
D．金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法
A．交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上
B．交易金額單筆人民幣10萬(wàn)元以上
C．交易金額單筆外匯等值1000美元以上
D．交易金額單筆外匯等值10000美元以上
最新試題
開(kāi)戶(hù)時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶(hù)行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶(hù)。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶(hù)。
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
對(duì)涉及公職人員賬戶(hù)在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）