A、進出口合同是否合法有效，是否具有真實的貿易背景。
B、代理關系項下的國際貿易融資業(yè)務，代理關系是否真實，代理方是否有代理資格。
C、國際經(jīng)濟貿易形勢、國家產業(yè)政策，進出口商品是否符合國家產業(yè)政策、是否符合國家外經(jīng)貿有關規(guī)定。
D、貿易交易對手資信、生產經(jīng)營情況。
E、客戶融資金額和融資期限是否合理。

A、須在貸款行社開立結算賬戶（收匯賬戶）。
B、有從事貿易交易經(jīng)驗，具有良好信譽，無重大不良信用記錄。
C、有穩(wěn)定的人民幣或外匯收入來源，經(jīng)營狀況、效益良好。
D、與貿易對手合作良好，未發(fā)生涉外違約行為。

A、助理大堂經(jīng)理
B、初級大堂經(jīng)理
C、大堂經(jīng)理
D、高級大堂經(jīng)理

A、指導客戶熟悉、接受、使用自助設備、電話銀行、手機銀行和網(wǎng)上銀行等自助服務。
B、受理客戶咨詢，及時解答客戶疑問。
C、利用大堂服務陣地，積極、主動、客觀地向客戶推介、營銷本行社金融產品、服務和交易方式、方法。
D、留意客戶業(yè)務種類變化，充分挖掘重點客戶資源，記錄重點客戶服務信息，用適當?shù)姆绞脚c重點客戶建立長期穩(wěn)定的關系。

A、遵守保密紀律，不得私自保留客戶資料，或將客戶信息帶離崗位或泄漏給第三方。
B、不得進行任何不誠實、欺騙、欺詐等有損行社信譽，誤導客戶的行為。
C、不得口頭或書面對同業(yè)的產品及服務進行不當?shù)谋硎?、評論。
D、應在客戶授權范圍內為其辦理業(yè)務交易。