A.準備
B.評估
C.報告
D.控制
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A.靜態(tài)管理原則
B.業(yè)務流程所有人負第一評估責任原則
C.動態(tài)管理原則
D.重要性原則
A.操作強度，操作密度
B.債項評級，信用評級
C.概率，頻率
D.風險概率，影響
A.未經(jīng)授權交易導致資金損失
B.動力輸送損耗／中斷
C.模型錯誤
D.數(shù)據(jù)錄入、維護或登載錯誤
A.盜用資產(chǎn)
B.黑客攻擊損失
C.違反員工健康及安全規(guī)定
D.保密信息使用不當
A.人員
B.流程
C.監(jiān)管
D.信息科技系統(tǒng)
最新試題
商業(yè)銀行采用基本指標法計算操作風險資本要求過程中，（）。
個人信貸業(yè)務是最容易引發(fā)商業(yè)銀行操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)。（）
在對關鍵風險指標評估時采用的S．M．A．R．T方法中，A表示（）。
基本指標法中總收入定義為：凈利息收入加上凈非利息收入，包括銀行賬戶上出售各種證券實現(xiàn)的盈利。（）
下列關于高級計量法資本計量的相關性的說法，正確的有（）。
下列商業(yè)銀行操作風險管理和控制措施中，屬于風險緩釋措施的有（）。
在（）框架下，銀行對其每個業(yè)務部門／事件類型組合分別估計頻率和嚴重度兩個概率分布函數(shù)，用蒙特卡羅模擬方法擬合出一定置信水平（99.9%）和區(qū)間（一年）的操作風險VaR值。
《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》對高級計量法計量模型精細度劃分標準提出明確要求，要按8條業(yè)務線（不包括其他業(yè)務線）、7種事件類型的二維矩陣進行歸類。（）
根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》附件12的規(guī)定，商業(yè)銀行使用標準法計量操作風險資本應當至少滿足（）。
系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風險具體表現(xiàn)為（）。