多項選擇題按照從業(yè)人員職業(yè)操守的規(guī)定，反洗錢準則的內(nèi)容包括（）。

A.遵守反洗錢有關(guān)規(guī)定，熟知銀行承擔的反洗錢義務(wù)
B.積極配合監(jiān)管人員的現(xiàn)場檢查
C.了解客戶賬戶開立、資金調(diào)撥的用途
D.及時按所在機構(gòu)的要求報告大額交易和可疑交易
E.對執(zhí)法機關(guān)的要求盡量滿足，對暫時不能解決的需求，應(yīng)耐心說明情況


你可能感興趣的試題

1.多項選擇題在進行個人理財業(yè)務(wù)營銷活動的市場細分時，應(yīng)當遵循的原則是（）。

A.可衡量
B.可退出
C.可進入
D.可區(qū)別
E.可贏利

2.多項選擇題關(guān)于知識維護下列說法正確的有（）。

A.將產(chǎn)品與客戶在知識結(jié)構(gòu)上建立穩(wěn)固關(guān)系是營銷關(guān)系中的最高層次
B.普及金融知識、啟迪金融意識知識維護的重要內(nèi)容
C.知識營銷是培育創(chuàng)造市場的有效方法，是商業(yè)銀行維護的重點
D.知識營銷的核心是發(fā)揮從業(yè)人員對客戶的咨詢、顧問功能，謀求雙方長期信任與合作
E.知識維護的內(nèi)容包括銀行幫助客戶了解金融市場變化，盡可能的避免風險

3.多項選擇題理財客戶在進行保險規(guī)劃時，哪些行為會引發(fā)風險？（）

A.剛剛?cè)雽W的大學本科生購買了2年的意外險
B.給價值50萬元的住房購買了50萬財產(chǎn)保險
C.給價值400萬的珍藏版游艇購買了800萬的財產(chǎn)保險
D.在寒冷的冬天購買了3年期以感冒未風險事件的醫(yī)療保險
E.乘坐飛機航班不購買意外傷亡險

4.多項選擇題對個體工商戶與企業(yè)聯(lián)營而分得的利潤，以下處理辦法中有誤的是（）。

A.對生產(chǎn)、經(jīng)營所得項目征收個人所得稅
B.按利息、股息、紅利所得項目征收個人所得稅
C.按財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得項目征收個人所得稅
D.不需要征收個人所得稅
E.按照公司法的規(guī)定交納稅款