A.違反中央銀行利率方面的有關規(guī)定
B.放松現(xiàn)金管理
C.封鎖有關金融信息
D.無償占有聯(lián)行清算資金
E.對其他金融機構采取壓票、退票、壓匯等方式
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你可能感興趣的試題
A.不得從事信托投資業(yè)務
B.不得從事證券經營業(yè)務
C.可以向非自用的不動產投資
D.不得從事企業(yè)投資業(yè)務
E.可以向非銀行類金融機構投資
A.由中國人民銀行或其分支機構責令其糾正
B.由國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構責令其改正
C.構成犯罪的,依法追究刑事責任
D.根據(jù)情節(jié)輕重處以罰款、停業(yè)整頓、吊銷經營金融業(yè)務許可證
E.處以違法所得1倍以上5倍以下罰款
A.不得向貸款人的上級反映有關情況
B.不得在國家規(guī)定之外使用貸款從事股本權益性投資
C.不得套取貸款用于借貸牟取非法收入
D.不得在一個貸款人同一轄區(qū)內兩個同級分支機構取得借款
E.不得采取欺詐手段騙取貸款
A.檢查人員未出示"協(xié)助查詢存款通知書"
B.檢查人員未出示本人工作證或執(zhí)行公務證
C.檢查人員只出示執(zhí)行公務證
D.沒有銀行行長或其他負責人簽字
E.檢查人員只出示"協(xié)助查詢存款通知書"
A.商業(yè)銀行辦理委托收款結算業(yè)務時,應按規(guī)定的期限兌現(xiàn),收付入賬,不得壓單或壓票
B.任何個人不得將單位的資金以個人名義開立賬戶存儲
C.商業(yè)銀行應當在公告的營業(yè)時間內營業(yè),不得擅自停止營業(yè)或縮短營業(yè)時間
D.商業(yè)銀行辦理業(yè)務,提供服務,按照規(guī)定,不得收取手續(xù)費
E.商業(yè)銀行可從事證券經營業(yè)務
A.要求保證人歸還本金
B.要求保證人歸還貸款利息
C.要求就擔保物優(yōu)先受償
D.凍結保證人存款賬戶
A.被凍結的款項,在凍結期內不計利息
B.被凍結的款項,在凍結期內應計利息
C.如果凍結單存款發(fā)生失誤,被凍結的款項從解凍時開始計算利息
D.被凍結款項,不屬于贓款的凍結期應計付利息
A.公安機關
B.人民檢察院
C.人民法院
D.商業(yè)銀行
A.公正
B.平等
C.要約、承諾
D.誠實信用
A.商業(yè)銀行可以任意提高利率來吸收存款
B.商業(yè)銀行辦理結算業(yè)務根據(jù)需要可以壓單
C.商業(yè)銀行辦理業(yè)務、提供不能收取手續(xù)費
D.商業(yè)銀行不得在沒有客戶辦理業(yè)務的時候自行縮短營業(yè)時間
最新試題
下列機構中,應該在各自的職責范圍內,履行反洗錢監(jiān)督管理職責的有()。
中國人民銀行有權對金融機構以及其他單位和個人的下列行為進行檢查監(jiān)督()。
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定,金融機構在反洗錢方面的義務主要有()。
瑞士、開曼、巴拿馬、巴哈馬以及加勒比海和南太平洋的一些島國被稱為保密天堂。這些國家和地區(qū)一般具有()特征,因而有利于掩飾犯罪人員的洗錢活動。
銀行業(yè)金融機構在反洗錢方面應承擔的義務有()。
根據(jù)《商業(yè)銀行法》,商業(yè)銀行可以經營下列業(yè)務()。
下列屬于存款業(yè)務的基本法律要求有()。
洗錢的方式有()。
除非法律、行政法規(guī)另有規(guī)定,商業(yè)銀行不得拒絕單位和個人查詢、凍結、扣劃存款人的存款。
銀行業(yè)金融機構違反審慎經營規(guī)則的,逾期未改正的,或者其行為嚴重危及該銀行業(yè)金融機構的文件運行、損害存款人和其他客戶合法權益的,經銀監(jiān)會或者其省一級派出機構負責人批準,可以區(qū)別情形,采取下列措施()。