A.匯兌
B.保函
C.托收承付
D.委托收款
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A.活期一本通存折
B.國(guó)庫(kù)券
C.金融債券
D.股票
A.有疑必查
B.有查必復(fù)
C.復(fù)必詳盡
D.切實(shí)處理
A.單位存款賬戶
B.個(gè)人存款賬戶
C.大額掛賬戶
D.存款利息支出賬戶
A.不能兌換的殘缺、污損人民幣
B.停止流通的人民幣
C.票面缺少五分之一的人民幣
D.紀(jì)念幣
A.國(guó)家安全機(jī)關(guān)
B.人民法院
C.稅務(wù)機(jī)關(guān)
D.海關(guān)
A.開(kāi)戶證實(shí)書(shū)
B.銀行匯票、現(xiàn)金支票
C.股金證
D.進(jìn)賬單
A.基本存款賬戶
B.非注冊(cè)驗(yàn)資開(kāi)立的臨時(shí)存款賬戶
C.預(yù)算單位開(kāi)立的專用存款賬戶
D.一般存款賬戶
A.個(gè)人產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收益
B.農(nóng)副產(chǎn)品銷售收入
C.債券投資收益
D.保費(fèi)退還
A.客戶身份識(shí)別
B.報(bào)告質(zhì)量
C.人工分析識(shí)別能力
D.案例意見(jiàn)
E.詳細(xì)
A.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
B.未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的
C.未按照規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的
D.未按照規(guī)定進(jìn)行反洗錢宣傳的
最新試題
客戶對(duì)被收繳貨幣的真?zhèn)斡挟愖h，可以自收繳之日起5個(gè)工作日內(nèi)，持《假幣收繳憑證》直接或通過(guò)收繳單位向當(dāng)?shù)罔b定機(jī)構(gòu)提出書(shū)面鑒定申請(qǐng)。
未填寫(xiě)實(shí)際結(jié)算金額的銀行匯票，按銀行匯票全額解付處理。
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)具有高度的權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)控約束的權(quán)利。
定期存款到期后，不直接提取或劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的同一戶名下的另一賬戶必須作為可疑易報(bào)告。
單位不可申請(qǐng)簽發(fā)現(xiàn)金銀行匯票，但可以簽發(fā)現(xiàn)金支票。
現(xiàn)金匯款是指收款人未在收款行開(kāi)立銀行賬戶，需要在收款行直接支取現(xiàn)金的農(nóng)信銀匯兌業(yè)務(wù)。
開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶在有效期內(nèi)的，存款人可申請(qǐng)進(jìn)行展期，但展期后的臨時(shí)存款賬戶有效期為首次展期之日不得超過(guò)2年。
辦理農(nóng)信銀通兌業(yè)務(wù)超過(guò)5萬(wàn)元，客戶必須出示原開(kāi)戶時(shí)提供證件。
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)不足把的損傷券，應(yīng)隨時(shí)上繳縣級(jí)行社，縣級(jí)行社按規(guī)定及時(shí)繳存中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种小?/p>
原始憑證金額有錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)由出具單位重開(kāi)或更正，更正處應(yīng)加蓋出具單位印章。