判斷題銀行應(yīng)綜合考慮客戶或?qū)嶋H控制人身份、地域、行業(yè)、特點(diǎn)、歷史交易等因素,合理劃分客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),對(duì)于可信客戶辦理境外直接投資業(yè)務(wù)適用更加嚴(yán)格的盡職調(diào)查和業(yè)務(wù)審批程序。
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跨境人民幣業(yè)務(wù)涉及賬戶種類主要有()
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跨境人民幣直接投資業(yè)務(wù)主要包括()
題型:多項(xiàng)選擇題
重點(diǎn)監(jiān)管名單內(nèi)的企業(yè)不能辦理哪些跨境人民幣業(yè)務(wù)?()
題型:多項(xiàng)選擇題
銀行為客戶開立(),不須經(jīng)事先登記或核準(zhǔn)。
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在當(dāng)前形式下,銀行辦理境外直接投資資金匯出業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注下列情況,并及時(shí)向外匯管理局報(bào)告:()。
題型:多項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于外匯賬戶報(bào)送信息的說法中,錯(cuò)誤的是()。
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下列關(guān)于外匯賬戶的分類,錯(cuò)誤的是()
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下列關(guān)于外匯賬戶開戶的過程中,錯(cuò)誤的操作是()
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下列關(guān)于外匯業(yè)務(wù)分類的說法中,錯(cuò)誤的是()
題型:單項(xiàng)選擇題
居民外匯存款利息結(jié)匯,銀行結(jié)售匯報(bào)表應(yīng)統(tǒng)計(jì)在()。
題型:單項(xiàng)選擇題