各單位應根據上海銀行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的身份基本信息有無變化，客戶交易金額、交易頻率、交易方式是否與客戶身份、財務狀況、經營業(yè)務相符。其中，中風險客戶每（）重新審核一次。

上海銀行負責發(fā)布經確認的關聯(lián)方名單的行內機構是（）。

下列情形中，需要所在單位反洗錢工作領導小組批準的有（）。

授信審查人員對授信材料的審查內容是（）。

支行行長參與下列哪一項業(yè)務的現(xiàn)場調查？（）

根據《上海銀行代理個人金交所貴金屬業(yè)務管理辦法》，上海銀行以“（）”指標衡量客戶風險。

放款特例審核的最終簽批人是（）。

以下哪些信息是可以通過外部數據驗證的？（）

對于貸后檢查發(fā)現(xiàn)集團重大不利變化，應及時采取措施有（）。

以下對貸款分類的描述錯誤的是（）。