A、各級黨政機關、國家權力機關
B、非盈利社會事業(yè)單位
C、律師事務所
D、宗教團體
E、金融機構
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A、全面性原則
B、持續(xù)性原則
C、重點識別原則
D、及時報告原則
E、保密性原則
A、客戶申請開立賬戶
B、客戶申請保管箱業(yè)務
C、交易金額單筆人民幣1萬元以上的無折（卡）的存款
D、為不在本行開立賬戶的客戶提供單筆外幣等值1000美元票據(jù)兌付
F、為不在本行開立賬戶的客戶提供單筆人民幣5000元的現(xiàn)金匯款
A、向公安、工商行政管理部門核實
B、實地查訪
C、回訪客戶
D、要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件。
A、客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的。
B、對向境內匯入資金的境外機構提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名、賬號和匯款人住所及其相關替代信息的。
C、客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務，只核對了身份證件，沒有進行聯(lián)網(wǎng)核查的。
D、采取必要措施后，懷疑先前客戶提供的身份資料的真實性、有效性、完整性的。
A、客戶要求變更法人代表
B、客戶變更聯(lián)系電話
C、營業(yè)機構獲得的客戶信息與先前掌握的信息不一致的
D、客戶的行為或交易情況出現(xiàn)異常的
最新試題
以下對貸款分類的描述錯誤的是（）。
某金融機構員工申請上銀信用貸款，下述哪個材料非必須提供？（）
根據(jù)《上海銀行代理個人金交所貴金屬業(yè)務管理辦法》，上海銀行以“（）”指標衡量客戶風險。
外匯信貸業(yè)務以特定貿易活動項下直接產生的現(xiàn)金流量作為融資方履約的資金來源，并以該貿易結算中的商業(yè)單據(jù)或（）等權利憑證作為履約保證。
放款特例審核的最終簽批人是（）。
客戶身份識別措施包括但不限于以下方面：（）
對于貸后檢查發(fā)現(xiàn)集團重大不利變化，應及時采取措施有（）。
以電子國債質押的，貸款到期日必須早于國債到期日前的（）。
根據(jù)《銀行業(yè)消費者權益保護工作指引》以下表述錯誤的是（）。
常規(guī)貸后檢查頻率應不少于一年一次，到期前三個月增加一次貸后檢查，落實好一次性還本付息資金來源；借款人在個人貸款發(fā)生信用不良或分類為關注及以上的，以及其他經(jīng)營單位認為風險較大的貸款，應在常規(guī)檢查頻率基礎上，提高貸后檢查頻率，檢查頻率（）。