A、三省一市匯票印模遺失。
B、違規(guī)承兌、貼現(xiàn)票據(jù)。
C、擅自更改、更換、安裝計算機軟件、硬件或越級操作而影響業(yè)務(wù)正常進行。
D、會計檔案保管不當，致使會計資料發(fā)生毀損、篡改或丟失。
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A、營業(yè)終了營業(yè)場所發(fā)現(xiàn)一枚業(yè)務(wù)印章
B、業(yè)務(wù)憑證中發(fā)現(xiàn)一份轉(zhuǎn)賬支票無效
C、會計報表填報錯誤
D、由于業(yè)務(wù)處理不當導致當日報表不平
A、開戶資料不全，未按規(guī)定開立和使用賬戶。
B、未按規(guī)定使用結(jié)算用具。
C、未按規(guī)定保管、使用開機口令、操作密碼。
D、會計憑證、報表、賬簿未按規(guī)定裝訂或檔案資料不全。
A、核算差錯
B、會計差錯
C、現(xiàn)金差錯
D、儲蓄差錯
E、出納差錯
A、一般差錯
B、重大差錯
C、事故差錯
D、風險性差錯
A、系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對
B、調(diào)閱監(jiān)控錄像
C、清點實物
D、頂崗操作業(yè)務(wù)
最新試題
貸后關(guān)鍵客戶原則上按（）實施貸后檢查并完成貸后檢查報告，其中現(xiàn)場檢查方式原則上應(yīng)不低于每季度（）次。
集團客戶授信業(yè)務(wù)風險涉及商業(yè)銀行對集團客戶進行（）。
各單位應(yīng)根據(jù)上海銀行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的身份基本信息有無變化，客戶交易金額、交易頻率、交易方式是否與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)相符。其中，中風險客戶每（）重新審核一次。
支行行長參與下列哪一項業(yè)務(wù)的現(xiàn)場調(diào)查？（）
對于貸后檢查發(fā)現(xiàn)集團重大不利變化，應(yīng)及時采取措施有（）。
以下哪些信息是可以通過外部數(shù)據(jù)驗證的？（）
經(jīng)營單位公司業(yè)務(wù)部授信部（或小企業(yè)金融部）評審人應(yīng)對貸款的合法性、合規(guī)性、合理性作全面評估審查。評審人應(yīng)依據(jù)調(diào)查人提供的信息或通過各種渠道間接獲取授信客戶的信息資料，對受信人的基本情況、經(jīng)營管理狀況、經(jīng)營業(yè)績狀況、財務(wù)狀況、授信用途、還款來源、（）等方面進行分析，揭示業(yè)務(wù)風險，撰寫評審報告。
根據(jù)《上海銀行個人住房貸款授信工作規(guī)程》，房屋共有人中有（），原則上應(yīng)剔除份額，審慎核定貸款成數(shù)。
根據(jù)《上海銀行代理個人金交所貴金屬業(yè)務(wù)管理辦法》，上海銀行以“（）”指標衡量客戶風險。
客戶身份識別措施包括但不限于以下方面：（）