A、未堅持定期查庫制度。
B、查庫人員未履行職責，代查代登。
C、營業(yè)終了，未執(zhí)行現金箱專人復點核查制度，導致監(jiān)守自盜或空存實取。
D、柜員盜用主管密碼私自授權，重置客戶密碼或強行修改客戶密碼，盜取客戶資金。

A、日常營業(yè)使用時，主管卡必須由持卡本人持有、使用，不得授權或交予他人。營業(yè)終了后，主管卡應放入保險柜妥善保管，不得私自帶出營業(yè)場所；
B、主管卡因保管不善丟失的，持卡人應出具書面報告并在半小時內通報分行運營部。經核實批準后，及時更改操作密碼、并更換、領用和重新制作（激活）新卡；
C、一般主管卡持卡人因故暫時離崗或在中午、節(jié)假日營業(yè)期間不在崗時，可通過系統(tǒng)將一般主管卡授予指定的柜員，被授權人在授權期間內，系統(tǒng)禁止其進行柜員業(yè)務操作；
D、高級主管卡不得授權給他人，必須由網點負責人（主管行長、副行長或行長助理）本人持有和刷卡。

A、銀行賬戶業(yè)務，包括開立、變更個人儲蓄賬戶、個人銀行結算賬戶、單位銀行結算賬戶業(yè)務
B、支付結算業(yè)務，包括票據結算業(yè)務、銀行卡結算業(yè)務、匯兌等業(yè)務
C、反洗錢業(yè)務
D、征信及信貸業(yè)務

A、出款單位的名稱
B、出款單位聯系人及聯系電話
C、查證時間
D、出款金額

A、柜員應錄入組織機構代碼證號為統(tǒng)一編號。
B、無組織機構代碼證書的，柜員應錄入營業(yè)執(zhí)照號碼或稅務登記證為統(tǒng)一編號。
C、無相關證照的，由系統(tǒng)自動配號。
D、證件號碼中有“-”等字符的，可以錄入，也可不錄入。
E、客戶統(tǒng)一編號為必輸項，不能為空