A、系統(tǒng)內(nèi)通存通兌跨網(wǎng)點辦理代辦存款，但無法提供被代辦人身份證件的存款業(yè)務。
B、系統(tǒng)內(nèi)無卡、無折存款業(yè)務，但客戶由他人代理辦理大額存款又無法提供被代理人身份證件。
C、跨系統(tǒng)通存通兌業(yè)務。
D、客戶通過在的賬戶辦理的匯款業(yè)務。
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A、財務狀況正常、資金交易頻率低、金額未達大額交易限額、交易對手不涉及風險客戶的。
B、該客戶下所有賬號均未發(fā)生過可疑交易，且經(jīng)判定暫無潛在洗錢風險的。
C、不涉及高風險標準的以非居民開戶證件或證明文件開立的賬戶。
D、投資顧問行、律師行、會計師行、旅游經(jīng)紀公司等中介機構(gòu)
A、查詢本柜員已出售憑證功能
B、領用憑證功能
C、領用解除功能
D、憑證注銷功能
E、支票明細查詢功能
A、居民個人頻繁收到從境外匯入的大量外匯再集中原幣種匯出的
B、保險機構(gòu)通過銀行頻繁大量對同一家境外投保人發(fā)生賠付或退保的
C、居民個人外匯賬戶頻繁收到境內(nèi)非同名賬戶劃轉(zhuǎn)款項的
D、非居民個人外匯賬戶頻繁收到境外大量匯款，特別是從販毒嚴重的國家匯入的款項
A、“頻繁”：是指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上或每天發(fā)生持續(xù)3天以上
B、“以上”，“以下”：均不包括本數(shù)
C、“大量”：是指交易金額單筆或者累計低于但接近大額交易標準的
D、“短期”：指10個營業(yè)日以內(nèi)（含）
A、可以抄錄
B、可以復制
C、可以照相
D、不能帶走原件
最新試題
企業(yè)客戶開通銀企通平臺后，經(jīng)過賬戶授權(quán)，不僅可以對自身帳戶進行管理操作，還可以對其他企業(yè)帳戶進行操作。
當核銷其他柜員過渡資金時，應要求其他柜員提供待核銷過渡業(yè)務憑證、個人業(yè)務憑證填單、過渡轉(zhuǎn)出交易憑證、過渡轉(zhuǎn)出原始憑證，并審核四張憑證上的收款人和付款人賬號、戶名、金額等信息是否一致，審核其他柜員是否在核銷過渡業(yè)務憑證和個人業(yè)務憑證填單上加蓋個人名章。
各類結(jié)售匯業(yè)務管理需按交易性質(zhì)、交易背景分別管理，嚴格區(qū)分即期結(jié)售匯和人民幣與外匯衍生產(chǎn)品，分別核算對客結(jié)售匯、自身結(jié)售匯和銀行間市場交易業(yè)務。
存單、定期一本通和借記卡定期子賬戶若質(zhì)押、掛失等非正常狀態(tài)不能簽約“整存整取加息智能轉(zhuǎn)存”業(yè)務；若簽約后，出現(xiàn)質(zhì)押等非正常狀態(tài)系統(tǒng)不予以智能轉(zhuǎn)存。
“銀保通”系統(tǒng)信息管理平臺實行個人身份安全認證制度，首次登陸系統(tǒng)的用戶不需對初始密碼進行修改。
辦理基金代理銷售業(yè)務的時間以基金管理人對外公布的基金合同或發(fā)售公告規(guī)定的時間為準 。
《匯出匯款登記簿》應包括：匯出匯款業(yè)務參考號、匯出日期、匯款幣種及金額、匯款用途、匯入行、收款人等主要內(nèi)容。
支控方式中含憑證件支取的，須客戶本人憑有效身份證件辦理，由他人代理的，要提供代理人的有效身份證件。
私募基金按出資方式分為非承諾出資制產(chǎn)品和承諾出資制產(chǎn)品兩大類。
稅率代碼設置時，一般為默認值“1111中國”，特殊情況針對稅收協(xié)定締約國的客戶應通過下拉列表選擇相應國別對應的稅率。開立單位借記卡時，稅率代碼只能選擇“1000零稅率”。